আই. ও. সি. এল-এর অভ্যন্তরীণ লেনদেন মামলায় তিনজনকে খালাস দিল সেবি

সেবি প্রাথমিক খালাসকে ভুল বলে মনে করে এবং চূড়ান্ত জরিমানা নির্ধারণের আগে তাদের কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যক্তিদের একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ অরুণ কুমার সোমানি, রমেশ চাঁদ গুপ্ত, তারা দেবী গুপ্ত, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আই. ও. সি. এল)

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি বিচার আধিকারিকের আদেশকে (তারিখ 26শে আগস্ট, 2025) ভুল বলে মনে করেছে এবং সিকিউরিটিজ বাজারের স্বার্থে নয়।
• সেবি 20শে নভেম্বর, 2025 তারিখে একটি কারণ দর্শান বিজ্ঞপ্তি (এসসিএন) জারি করে, যাতে নোটিশগুলিকে জবাব দিতে হয়।
• 20শে অক্টোবর, 2023 থেকে 31শে অক্টোবর, 2023 পর্যন্ত অপ্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (ইউ. পি. এস. আই) সময়কাল সহ তদন্তের সময়কাল ছিল 3রা অক্টোবর, 2023 থেকে 15ই নভেম্বর, 2023 পর্যন্ত।
• সেবির অভিযোগ, অরুণ কুমার সোমানি (একজন আই. ও. সি. এল কর্মচারী) আই. ও. সি. এল-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে ইউ. পি. এস. আই-কে তাঁর শ্বশুরবাড়ি রমেশ চাঁদ গুপ্ত এবং তারা দেবী গুপ্তার কাছে জানিয়েছিলেন।
• রমেশ চাঁদ গুপ্ত এবং তারা দেবী গুপ্ত ইউ. পি. এস. আই-এর সময়কালে ডেরিভেটিভ সেগমেন্টে যথাক্রমে আই. এন. আর <আই. ডি. 1> লক্ষ এবং আই. এন. আর <আই. ডি. 2> লক্ষ টাকা লাভ করেছেন।
• সেবি যুক্তি দিয়েছিল যে ইউ. পি. এস. আই-এর সময়কালে মুনাফা কাকতালীয় ছিল না, কারণ অন্যান্য বেশিরভাগ আর্থিক বছরে (এফ. আই. 20-এফ. ওয়াই. 24) ব্যক্তিদের নিট লোকসান হয়েছিল।

নথিতেও

• বিচার বিভাগীয় আধিকারিক এর আগে কোনও আর্থিক জরিমানা আরোপ না করে তিনটি নোটিশকেই খালাস দিয়েছিলেন।
• সেবি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে পি. আই. টি প্রবিধানের অধীনে'আপেক্ষিক'সংজ্ঞার সংশোধনী (6ই ডিসেম্বর, 2024 থেকে কার্যকর) এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীভাবে প্রযোজ্য হয়নি, তবে ইউ. পি. এস. আই-এর যোগাযোগ অনুমান করার জন্য প্রক্সিমিটি এবং ট্রেডিং প্যাটার্নের মতো অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করেছিল।
• আদেশটি বর্তমানে ধারা 15-আই (3)-এর অধীনে কারণ দর্শান নোটিশ পর্যায়ে রয়েছে, যার অর্থ এই নির্দিষ্ট নথির অংশে এখনও চূড়ান্ত জরিমানা আরোপ করা হয়নি।