সেবি খুঁজে পেয়েছে যে জেড. ই. ই. এল হারিয়ে যাওয়া মালিকানা দলিল এবং অপ্রকাশিত প্রবর্তক ঋণ লুকিয়ে রেখেছে

এই পদক্ষেপটি প্রতারণামূলক বাণিজ্য অনুশীলন, তালিকার বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে কিনা তা সেবি পরীক্ষা করেছে।

এটা কার জন্য উদ্বেগজনকঃ জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (জেড. ই. ই. এল), শ্রী পুনীত গোয়েঙ্কা এবং শ্রী সুভাষ চন্দ্র।

সেবি কী খুঁজে পেয়েছে বা অর্ডার দিয়েছে

• সেবি 27 ডিসেম্বর, 2018-এ ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের (আইএইচএফএল) কাছে হায়দ্রাবাদের জমির (17, 639.64 বর্গ মিটার) জন্য জেড. ই. ই. এল-এর মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে।
• এসেল গ্রুপের সংস্থাগুলির দ্বারা নেওয়া মোট 726 কোটি টাকার চারটি ঋণের সুরক্ষা হিসাবে সম্পত্তিটি অঙ্গীকার করা হয়েছিল।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, এই লেনদেনের জন্য জেড. ই. ই. এল তার নিরীক্ষা কমিটি, পরিচালনা পর্ষদ বা শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে পূর্ব অনুমোদন পায়নি।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে, সেবি এলওডিআর প্রবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী জিইএল নিরাপত্তা, লেনদেনের সংশ্লিষ্ট-পক্ষের প্রকৃতি এবং পরবর্তী দিল্লি হাইকোর্টের মামলা স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবি অভিযোগ করেছে যে জেড. ই. ই. এল তার এফ. আই <আই. ডি. 3>, এফ. আই <আই. ডি. 2> এবং এফ. আই <আই. ডি. 1>-এর আর্থিক বিবরণীতে ফলস্বরূপ আকস্মিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
• সেবির অভিযোগ, এম. ডি/সি. ই. ও হিসাবে শ্রী পুনীত গোয়েঙ্কা অব্যক্ত দায়বদ্ধতা এবং মামলা-মোকদ্দমা সত্ত্বেও ভুল পরিচালন প্রতিনিধিত্ব পত্র এবং সি. ই. ও-সি. এফ. ও শংসাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

নথিতেও

• আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা (ডেলয়েট) 2019 সালের মে মাসে জানিয়েছিলেন যে হায়দ্রাবাদ সম্পত্তির মূল মালিকানা দলিলগুলি জেড. ই. ই. এল-এর দখলে নেই।
• দিল্লি হাইকোর্ট 2019 সালের মে মাসে আই. এইচ. এফ. এল-কে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করে এবং উত্তরদাতারা সম্পত্তিটি নিষ্পত্তি না করার উদ্যোগ নেয়, তবে সেবি অভিযোগ করে যে এই উন্নয়নগুলি জেড. ই. ই. এল দ্বারা প্রকাশ করা হয়নি।
• তদন্তটি ঋণ নেওয়া সংস্থাগুলির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ মিসেস সুশীলা গোয়েঙ্কা, মিঃ সুভাষ চন্দ্র এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে খুঁজে পেয়েছে।