প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
ই. ডি.-য়ে বৃদ্ধ আমেৰিকানসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা আমেৰিকান ডলাৰৰ <আই. ডি. 1> মিলিয়ন ভুৱা কল চেণ্টাৰ কেলেঙ্কৰাত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।
এইটো হায়দৰাবাদ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত এটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ কেলেঙ্কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰোধ ধন লোণ্ডাৰিং আইন (পিএমএলএ), 2002-ৰ অধীনত চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে।
এইটো হায়দৰাবাদ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ৰ (ই. ডি.) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা এটা ভুৱা কল চেণ্টাৰ কেলেঙ্কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰোধ ধনশোধন আইন (পি. এম. এল. এ.), 2002-ৰ অধীনত চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। নাগৰিকসকলৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ইয়াত জালিয়াতিৰ পৰিমাণ (প্ৰায়. আমেৰিকান ডলাৰ <আই. ডি. 1> মিলিয়ন), ভুক্তভোগীসকলক প্রতারিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি আৰু ধনশোধন নেটৱৰ্কৰ ওপৰত চলি থকা তদন্তৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া হৈছে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নথিপত্ৰটো প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি), নতুনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাৰিজন অভিযুক্ত (হৰ্ষিল নয়নভাই ৰাৱল, যশৱন্ত সিং, চেতন মুঞ্জাল, আৰু প্ৰণৱ পিঠাদিয়া), পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনিজন অভিযুক্ত (বিকাশ নিমাৰ, তাৰাচান্দ নিমাৰ, আৰু মহম্মদ ইৰফান আনচাৰী), হায়দৰাবাদৰ নামপল্লীৰ সন্মানীয় বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) আৰু চিনাক্ত কৰা ভুক্তভোগী (549 আমেৰিকান নাগৰিক) ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- পিএমএলএ, 2002-ৰ ধাৰা 19 (1)-ৰ অধীনত চাৰিজন অভিযুক্তক 03.11.2026-ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
- নামপল্লীৰ বিশেষ আদালতে চাৰিজন অভিযুক্তক ন্যায়িক জিম্মালৈ ৰুজু কৰে।
- এই গোচৰত ইডি-য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মুঠ লোকৰ সংখ্যা সাতলৈ বৃদ্ধি পাইছে।
- ই. ডি.-য়ে পাটিয়ালা, পুনে আৰু চণ্ডীগড়ৰ চাৰিটা প্ৰাংগণত 15.09.2026-ত অনুসন্ধান চলাইছিল, প্ৰায় 220 জন লোকৰ সৈতে কাম কৰা তিনিটা লাইভ কল চেণ্টাৰ চিনাক্ত কৰিছিল।
- 79টা ডিজিটেল ডিভাইচৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাত চেট, লেজাৰ, কলিং ডাটা, ভুক্তভোগীৰ ৰেকৰ্ড আৰু ক্ৰিপ্টো ৱালেট প্ৰকাশ পাইছিল।
- তদন্তখন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-ৰ ধাৰা 318,336,340 আৰু 61-ৰ অধীনত প্ৰতাৰণা, জালিয়াতি আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অনুসূচীত অপৰাধৰ সৈতে সম্পৰ্কিত।
- ছিণ্ডিকেটে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক (ডি. ই. এ., ডি. ও. জে., এফ. টি. চি., ট্ৰেজাৰী) ভুৱা নথি-পত্ৰ আৰু পৰিচয় পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভুক্তভোগীসকলক ভয় দেখুৱাইছিল।
- ভুক্তভোগীসকলক নগদ ধন, সোণ হস্তান্তৰ কৰিবলৈ, পাৰ্চেল প্ৰেৰণ কৰিবলৈ, খচ্চৰৰ একাউণ্টলৈ পুঁজি স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বা উপহাৰ কাৰ্ড ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰেৰিত কৰা হৈছিল।
- নগদ ধন ক্ৰিপ "ৰ্টেন্সি (ট্ৰন, বিটকোইনত ইউএছডিটি) আৰু হাৱালা চেনেলৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় টকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল, আৰু ডুবাই আৰু অন্যান্য দেশৰ মাজেৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
- ডিজিটেল প্ৰমাণত 2025 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা 2026 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 927টা অনুমোদিত সংগ্ৰহ প্ৰায় 1 মিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰ (প্ৰায় 261 কোটি টকা) বুলি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে।
- কমেও 15টা বেংকৰ (ৱেলছ ফাৰ্গো, এছএছবি বেংক, বেংক অৱ আমেৰিকাক ধৰি) 397টা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বেংক একাউণ্ট খচ্চৰ একাউণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
- 549 জন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকক ভুক্তভোগী/লক্ষ্য হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছিল, আৰু 6,463 জন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেলিফোন নম্বৰক ফোন কৰা হৈছিল বা বাৰ্তা পঠিওৱা হৈছিল।
- অভিযুক্তসকলক নিৰ্দিষ্ট ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছেঃ প্ৰণৱ পিঠাদিয়া (পাটিয়ালা ফ্লোৰৰ মালিক/মেনেজাৰ), হৰ্ষিল নয়নভাই ৰাভাল (মেষ্টাৰ একাউণ্ট/বিনিয়োগ কৰা আয় ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা), যশৱন্ত সিং (সমন্বিত নগদ ধন তোলা), চেতন মুঞ্জাল (ৰবদিট্টা কৰ্প "ৰেটৰ অংশীদাৰ, সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল/পুঁজি লাভ কৰিছিল)।
- জব্দ কৰা ডিভাইচত 140 জন আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা নম্বৰ (এছএছএন) আৰু পৰিচয়ৰ নথি-পত্ৰৰ 92 খন ছবি আছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- এই কেলেঙ্কৰাটোৱে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বেছিভাগ বয়োজ্যেষ্ঠ বাসিন্দাক লক্ষ্য কৰিছিল, যাৰ বহুতোৰ জন্ম 1940-ৰ দশকত হৈছিল।
- এই কাৰ্য্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহৃত অটো ডায়েলাৰ চাৰ্ভাৰসমূহ জাৰ্মানী আৰু ফিনলেণ্ডত হোষ্ট কৰা হৈছিল।
- আয় ভাৰতৰ সম্পত্তি, সোণ, বাহন আৰু ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰা হৈছিল।
- ই. ডি.-ৰ তদন্তত অপৰাধৰ পৰৱৰ্তী আয় চিনাক্ত কৰা আৰু ধনৰ সন্ধান অব্যাহত আছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · প্ৰসংগ 49fc7777917c50bd · 4 নৱেম্বৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।