প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
ই. ডি.-য়ে মানি লণ্ডাৰিং গোচৰত পাঁচজনক দোষী সাব্যস্ত কৰে
এইটো লক্ষ্ণৌ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত প্ৰতিৰোধ ধন লোণ্ডাৰিং আইন (পিএমএলএ), 2002-ৰ অধীনত ধন লোণ্ডাৰিংৰ বাবে পাঁচজন ব্যক্তিক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে।
নাগৰিকসকলৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ই বেংকৰ জালিয়াতি আৰু অবৈধ পুঁজিৰ লোণ্ডাৰিংৰ সৈতে জড়িত এক নিৰ্দিষ্ট আইনী ফলাফলৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ নথিপত্ৰটো প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি), বিশেষ ন্যায়াধীশ, গাজিয়াবাদ, অভিযুক্ত ব্যক্তিসকল (ভি. এন. মাথুৰ, ৰাজীৱ কুমাৰ, অৰবিন্দ চৌধুৰী, অঙ্কিত চৌধুৰী, আৰু প্ৰমোদ কুমাৰ), আৰু ছিণ্ডিকেট বেংক (বিশেষকৈ গজৰৌলা শাখা আৰু ইয়াৰ মুখ্য সতৰ্কতা বিষয়া) সম্পৰ্কীয়।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- গাজিয়াবাদৰ বিশেষ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে 03/11/2026 তাৰিখৰ এটা ৰায়দানৰ জৰিয়তে গোচৰ নং 5/23 ৰ পাঁচজন অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰে।
- প্ৰতিজন অভিযুক্তক 3 বছৰৰ বাবে কঠোৰ কাৰাদণ্ড আৰু 50,000 টকা জৰিমনাৰ শাস্তি দিয়া হৈছিল।
- জৰিমনা পৰিশোধ নকৰিলে প্ৰতিজন অভিযুক্ত 3 মাহৰ বাবে সাধাৰণ কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে।
- ছিণ্ডিকেট বেংকৰ মুখ্য সতৰ্কতা বিষয়াৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চি. বি. আই., এ. চি. বি. গাজিয়াবাদৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা দুটা এফ. আই. আৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ই. ডি. তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
- অন্তৰ্নিহিত অনুসূচীত অপৰাধটোত, ভি. এন. মাথুৰক আই. পি. চি. আৰু দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন, 1988-ৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল, আনহাতে ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু প্ৰমোদ কুমাৰক দোষমুক্ত কৰা হৈছিল।
- ই. ডি.-ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু প্ৰমোদ কুমাৰক নিৰ্ধাৰিত অপৰাধত দোষমুক্ত কৰাৰ স্বত্ত্বেও ধনশোধনৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল।
- ই. ডি.-য়ে গম পাইছিল যে তেতিয়াৰ ছিণ্ডিকেট বেংক, গজৰৌলা শাখাৰ শাখা ব্যৱস্থাপক ভি. এন. মাথুৰে জাল বিক্ৰী চুক্তি, ভুৱা অ-দায়বদ্ধতা প্ৰমাণপত্ৰ, আৰু ভুৱা মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন ব্যৱহাৰ কৰি 2006-07-ৰ সময়ত ঋণ আৰু অভাৰড্ৰাফ্ট অনুমোদন কৰিছিল।
- ঋণৰ পৰা পোৱা ধন নগদ ৰূপত উলিওৱা হৈছিল আৰু সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে তাৰ উৎপত্তি লুকুৱাবলৈ স্তৰিত কৰা হৈছিল।
- আলিপুৰ (জিলা জে. পি. নগৰ) আৰু ডেৰাডুনৰ প্লটকে ধৰি স্থাবর সম্পত্তিৰ অধিগ্ৰহণৰ জৰিয়তে পুঁজি একত্ৰিত কৰা হৈছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- ইডি-য়ে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু প্ৰমোদ কুমাৰক প্ৰমাণৰ প্ৰশংসা কৰি ধনশোধনৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল, যদিও তেওঁলোকক সম্পৰ্কিত নিৰ্ধাৰিত অপৰাধত দোষমুক্ত কৰা হৈছিল।
- এই দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে পিএমএলএ, 2002-ৰ ধাৰা 4-ৰ অধীনত শাস্তিযোগ্য ধাৰা 3-ৰ অধীনত ধনশোধনৰ অপৰাধৰ বাবে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰ. d8befc834f75110a · 4 নৱেম্বৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।