ছেবিয়ে ডুবাইৰ জৰিয়তে এক্সিছ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লয়

এই সংস্থাসমূহে জালিয়াতি আৰু অন্যায্য বাণিজ্য পদ্ধতি সম্পৰ্কীয় নিয়মাৱলী উলংঘন কৰিছে নে নাই ছেবিয়ে পৰীক্ষা কৰিছিল।

কোনে চিন্তা কৰিছেঃ উডষ্টক ব্ৰোকিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, শ্ৰীযুত সুৰেশ কানমাল জাজু, শ্ৰীমতী বিমলা সুৰেশ জাজু, শ্ৰীযুত জুগল কিশোৰ বাজাজ, শ্ৰীযুত জগদীশ শান্তিলাল মহেশ্বৰী, শ্ৰীযুত দিলীপ পাণ্ডুৰাং মালাপ, মাৰ্ফাটিয়া ষ্টক ব্ৰোকিং প্ৰাইভেট লিমিটেড, শ্ৰীযুত নিশিল সুৰেন্দ্ৰ মাৰ্ফাটিয়া, শ্ৰীয়া নিশিল মাৰ্ফাটিয়া আৰু স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰ মঙ্গলদাস মাৰ্ফাটিয়া (তেওঁৰ পুত্ৰই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল)।

ছেবিয়ে কি বিচাৰি পাইছিল বা আদেশ দিছিল

• তদন্তৰ সময়ছোৱা 2021 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 2022 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে আছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে জাননীবোৰে দূৰৱৰ্তী প্ৰৱেশাধিকাৰ সঁজুলি (এনিডেস্ক) ব্যৱহাৰ কৰি ডুবাইৰ প্ৰণালীত ট্ৰেডিঙ ছফ্টৱেৰ (ওডিআইএন) ইনস্টল কৰি ফ্ৰন্ট-ৰানিং সহজ কৰি তুলিছিল।
• অভিযুক্ত উলংঘনৰ ভিতৰত আছে ছেবি আইনৰ ধাৰা 12এ (এ), 12এ (বি), আৰু 12এ (চি) আৰু প্ৰবিধান 3 (এ)-(ডি) আৰু পিএফইউটিপি নিয়মাৱলী, 2003-ৰ 4 (1)।
• 2023 চনৰ 31 অক্টোবৰত এটা শ্ব'কজ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু 2025 চনৰ 18 জুনত এটা আন জাননী জাৰি কৰা হৈছিল।
• ছেবিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে উডষ্টক গ্ৰুপ একাউণ্টত হোৱা ব্যৱসায়ৰ পৰা লাভৰ পৰিমাণ প্ৰায় 1 কোটি টকা।
• নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পূৰ্বৰ বিষয়া গৰাকীৰ অৱসৰৰ পিছত 2025 চনৰ এপ্ৰিলত বিচাৰক বিষয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছিল।

লগতে নথিপত্ৰত

• ভাৰতীয় ষ্টক ব্ৰ'কাৰসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা টাৰ্মিনেল ব্যৱহাৰ কৰি ডুবাইৰ পৰা শ্ৰীযুত প্ৰজেশ কুৰানীয়ে সম্পন্ন কৰা ব্যৱসায়ৰ সৈতে অভিযুক্ত আঁচনিখনত সীমা-পাৰ কাৰ্যকলাপ জড়িত আছিল।
• ছেবিৰ তদন্তৰ ভিতৰত আছিল 2022 চনৰ মে "মাহত অনুসন্ধান আৰু জব্দ কৰাৰ কাম আৰু হোৱাট্ছআপ চ্যাটৰ তথ্যৰ বিশ্লেষণ যাৰ জৰিয়তে পদ্ধতিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি।
• আদেশটোৱে দুটা গোটৰ মাজত পাৰ্থক্য প্ৰকাশ কৰিছেঃ'মাৰ্ফেটিয়া গ্ৰুপ'আৰু'উডষ্টক গ্ৰুপ', দুয়োটাই একে তথ্য প্ৰদানকাৰী আৰু ব্যৱস্থাপকৰ সৈতে সংযুক্ত বুলি অভিযোগ আছে।