প্ৰয়োগ কৰা প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়
35, 759 বিনিয়োগকাৰীক প্ৰতাৰণা কৰি ₹1, 417.86 কোটি বিনিয়োগ জালিয়াত ই. ডি.-য়ে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।
এইটো প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয় (ইডি), চেন্নাই আঞ্চলিক কাৰ্যালয়-2-ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, য'ত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিনিয়োগ জালিয়াতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ধনশোধনৰ বাবে দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে।
নাগৰিকসকলৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ই জালিয়াতিৰ পৰিমাণ (প্ৰায় ₹1, 417.86 কোটি) আৰু প্ৰায় 35,759 জন বিনিয়োগকাৰীক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে।
কোনে চিন্তা কৰিছেঃ এছ. নবীন কুমাৰ (মেসৰ্ছ ইউনিক এক্সপ "ৰ্টছৰ স্বত্বাধিকাৰী), এছ. মুথুচেলভাম, মেসৰ্ছ ইউনিক এক্সপ" ৰ্টছ, ইষ্ট ভেলি এগ্রো ফাৰ্মছ, মেসৰ্ছ ধন্যাস্ৰী এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, মেসৰ্ছ ইউনিভাৰ্চ369 ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেড, আৰু প্ৰায় 35,759 জন বিনিয়োগকাৰী।
ই. ডি.-য়ে কি কৰিছিল
- এছ. নবীন কুমাৰ আৰু এছ. মুথুচেলভামক 2002 চনৰ প্ৰিভেনশ্যন অৱ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট (পিএমএলএ)-ৰ ধাৰা 19-ৰ অধীনত <29.09.2026-ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল।
- তামিলনাডু আৰক্ষীৰ ইৰোড জিলা অপৰাধ শাখাৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন কৰা এফ. আই. আৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল।
- অভিযুক্তসকলে পৰিচালনা কৰা বিনিয়োগ আঁচনিসমূহ (ইউ. এন. আই., এফ. এন. পি., এফ. এ. পি., ইউ. এন. আৰ.) কৃষি ৰপ্তানিৰ পৰা উচ্চ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যদিও কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰপ্তানি কৰা হোৱা নাছিল।
- প্ৰায় 35,759 জন বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা প্ৰায় ₹1,000 417.86 কোটি সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল।
- অনন্য ৰপ্তানিৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰায় 719 কোটি টকা জমা হোৱা পোৱা গৈছিল।
- কোম্পানী, পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু সহযোগীসকলৰ নামত থকা 100ৰো অধিক বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে পুঁজি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।
- প্ৰতিষ্ঠানটোত মাত্ৰ চাৰিজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰাৰ স্বত্ত্বেও ₹ 390.90 কোটি দৰমহা পৰিশোধ হিচাপে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল।
- ₹ 79.56 কোটি টকা প্ৰকৃত ক্ৰয় অবিহনে পিয়াজ আৰু সামগ্ৰী ক্ৰয় হিচাপে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল।
- এছ. মুথুচেলভামে প্ৰায় ₹1 লাখ বিনিয়োগৰ বিপৰীতে প্ৰায় ₹2 কোটি ৰিটাৰ্ণ আৰু কমিছন লাভ কৰিছিল।
- মাননীয়া বিশেষ আদালত, পিএমএলএ-য়ে দুয়োজন অভিযুক্তক 15 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখাৰ অনুমতি দিয়ে।
- ই. ডি.-য়ে <আই. ডি. 1> আৰু <আই. ডি. 2> ত নটা স্থানত অভিযান চলাইছিল।
লগতে নথিপত্ৰত
- ই. ডি.-য়ে কৈছিল যে দৰমহা আৰু সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ সৈতে জড়িত লেনদেনসমূহ ব্যৱসায়িক ব্যয়ৰ ছদ্মবেশত বিনিয়োগকাৰী পুঁজিৰ স্তৰ আৰু লুকুৱাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
- এছ. নবীন কুমাৰক বেংকিং কাৰ্য্যকলাপ আৰু পুঁজিৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মাষ্টৰমাইণ্ড হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে।
- এছ. মুথুচেলভামে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা, বিনিয়োগকাৰীসকলক একত্ৰিত কৰা, আৰু ব্যক্তিগত একাউণ্ট আৰু সংযুক্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে পুঁজি ৰুট কৰাত এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰা হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে।
এইটো কেনেকৈ লিখা হৈছিল
আমাৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত চলি থকা এটা এআই মডেলই চৰকাৰী দস্তাবেজখন পঢ়ে আৰু এই সাৰাংশটো লিখিছিল। কোনো ব্যক্তিয়ে ইয়াক পৰীক্ষা কৰা নাই।
পৰীক্ষা কৰা সংখ্যাসমূহ। এই সাৰাংশৰ প্ৰতিটো সংখ্যা দস্তাবেজত এটা স্বয়ংক্ৰিয় চেকৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছিল।
সেই পৰীক্ষাৰ তুলনা কৰা হয় সংখ্যাসমূহ কেৱল। ই নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে নথিপত্ৰটোৱে কি কয় সেইটো শব্দই কয়-সেয়েহে মূল নথিপত্ৰটোৱেই সদায় কৰ্তৃত্ব।
এই পৃষ্ঠাটো যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল; ইংৰাজী পাঠ আৰু মূল দস্তাবেজটো কর্তৃত্বপূৰ্ণ।
আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ · এই কাহিনীটোত এটা ত্ৰুটিৰ প্ৰতিবেদন দিয়ক
মূল নথিপত্ৰ
প্ৰয়োগ সঞ্চালকালয়-পিএমএলএ আৰু ফেমাৰ অধীনত সংযুক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গোচৰৰ অভিযোগ
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি · রেফৰ. e9f1ef29fad6b777 · 1 অক্টোবৰ 2026
ইয়াত পঢ়ক
আলোচনা।
এই দস্তাবেজটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনেও আলোচনা কৰা নাই।