ایکسس میوچل فنڈ کی تجارتوں کے فرنٹ رننگ کے معاملے میں حتمی حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

سیبی نے سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزیوں کا پتہ لگاتے ہوئے متعدد افراد اور اداروں کے ذریعہ ایکسس میوچل فنڈ کی تجارت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ایک حتمی حکم جاری کیا۔

کس کی فکر ہے؟

مسٹر وریش جوشی، مسٹر سمیت دیسائی، مسٹر پرانو وورا، مسٹر ویبھو پانڈیا، مسٹر پریجیش کورانی، محترمہ دھارینی کورانی، محترمہ ریکھا کورانی، محترمہ بھارتی نونیت گودایا، ایم کے بی بیسپوک آڈیو جنرل، مسٹر بندیش کورانی، مسٹر نشیل سریندر مرفاتیا، اولگا ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر کرنال کھمر، مسٹر کملیش ارجنداس دھنراجانی، مسٹر بھاوین شاہ، محترمہ روپل بھاوین شاہ، ویزا کیپیٹل پارٹنرز، مسٹر سریش کے جاجو، محترمہ ویملا ایس جاجو، مسٹر انکت جاجو، محترمہ شیپرا سمیت کبرا۔

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ مسٹر وریش جوشی نے ایکسس میوچل فنڈ کی تجارت کے بارے میں غیر عوامی معلومات مسٹر پریجیش کورانی کے ساتھ شیئر کیں۔
• مسٹر پریجیش کورانی نے خچر کے کھاتوں کو کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا
• سیبی نے غیر قانونی فوائد کے طور پر آئی این آر 30,55,89، 668.96 کو ضبط کرنے کا حکم دیا
• مسٹر سمیت دیسائی، مسٹر پرانو وورا، اور مسٹر ویبھو پانڈیا نے خچر کے کھاتوں کا انتظام کرنے میں مدد کی۔
• مسٹر وریش جوشی ایکسس میوچل فنڈ کے چیف ڈیلر تھے۔
• مسٹر پریجیش کورانی دبئی میں مقیم تھے۔
• تجارتوں نے خرید-خرید-فروخت یا فروخت-فروخت-خرید کے نمونوں کی پیروی کی

قابل ذکر نکات

• کل غیر قانونی فوائد کی رقم INR 30,55,89، 668.96 ہے۔
• میول اکاؤنٹس میں خاندان کے افراد اور کاروباری ادارے شامل تھے۔
• فرنٹ رننگ ستمبر 2021 اور مارچ 2022 کے درمیان ہوئی
• منافع نقد اور انگادیہ کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔