ایس ای بی آئی نے ایکسس میوچل فنڈ فرنٹ رننگ کیس میں ₹ 30.56 کروڑ ضبط کر لیے

یہ ایکسس میوچل فنڈ کے لیے ٹریڈز کے فرنٹ رننگ کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جہاں سیبی نے پایا کہ ایک چیف ڈیلر نے فنڈ کے آرڈرز پر عمل درآمد سے پہلے دوسرے کھاتوں میں منافع بخش ٹریڈز کرنے کے لیے غیر عوامی معلومات کا اشتراک کیا۔

مسٹر وریش جوشی، مسٹر سومت دیسائی، مسٹر پرانو وورا، مسٹر ویبھو پانڈیا، مسٹر پریجیش کورانی، محترمہ دھارینی کورانی، محترمہ ریکھا کورانی، محترمہ بھارتی نونیت گودایا، ایم کے بی بیسپوک آڈیو جنرل، مسٹر بندیش کورانی، مسٹر نشیل سریندر مرفاتیا، اولگا ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر کرونال کھمر، مسٹر کملیش ارجنداس دھنراجانی، مسٹر بھاوین شاہ، محترمہ روپل بھاوین شاہ، ویزا کیپیٹل پارٹنرز، مسٹر سریش کے جاجو، محترمہ ویملا ایس جاجو، مسٹر انکت جاجو، اور محترمہ شیپرا سومیت کبرا۔

• سیبی نے پایا کہ مسٹر وریش جوشی نے ایکسس میوچل فنڈ کے آرڈرز کے بارے میں غیر عوامی معلومات مسٹر پریجیش کورانی کے ساتھ شیئر کیں۔
• سیبی نے پایا کہ مسٹر پریجیش کورانی نے دبئی سے 9 دیگر نوٹسوں (کنڈیوٹ/خچر اکاؤنٹس) کے کھاتوں میں سب سے پہلے تجارت کی۔
• سیبی نے کل غیر قانونی فوائد کا حساب آئی این آر 30,55,89، 668.96 پر لگایا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ منافع نقد اور'انگڈیاز'(غیر سرکاری کورئیر) کے ذریعے مسٹر سمیت دیسائی اور پھر مسٹر وریش جوشی کو منتقل کیا جاتا تھا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزیوں کو دور کرتا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز