بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
ایس ای بی آئی نے ایکسس میوچل فنڈ فرنٹ رننگ کیس میں ₹ 30.56 کروڑ ضبط کر لیے
یہ ایس ای بی آئی کا ایک حتمی حکم ہے جس میں ایکسس میوچل فنڈ کے لیے تجارت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کہا گیا ہے، جہاں ایس ای بی آئی نے پایا کہ ایک چیف ڈیلر نے فنڈ کے احکامات سے پہلے دوسرے کھاتوں میں منافع بخش تجارت کرنے کے لیے غیر عوامی معلومات کا اشتراک کیا تھا۔
یہ ایکسس میوچل فنڈ کے لیے ٹریڈز کے فرنٹ رننگ کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جہاں سیبی نے پایا کہ ایک چیف ڈیلر نے فنڈ کے آرڈرز پر عمل درآمد سے پہلے دوسرے کھاتوں میں منافع بخش ٹریڈز کرنے کے لیے غیر عوامی معلومات کا اشتراک کیا۔
کس کی فکر ہے: مسٹر وریش جوشی، مسٹر سومت دیسائی، مسٹر پرانو وورا، مسٹر ویبھو پانڈیا، مسٹر پریجیش کورانی، محترمہ دھارینی کورانی، محترمہ ریکھا کورانی، محترمہ بھارتی نونیت گودایا، ایم کے بی بیسپوک آڈیو جنرل، مسٹر بندیش کورانی، مسٹر نشیل سریندر مرفاتیا، اولگا ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر کرونال کھمر، مسٹر کملیش ارجنداس دھنراجانی، مسٹر بھاوین شاہ، محترمہ روپل بھاوین شاہ، ویزا کیپیٹل پارٹنرز، مسٹر سریش کے جاجو، محترمہ ویملا ایس جاجو، مسٹر انکت جاجو، اور محترمہ شیپرا سومیت کبرا۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ مسٹر وریش جوشی نے ایکسس میوچل فنڈ کے آرڈرز کے بارے میں غیر عوامی معلومات مسٹر پریجیش کورانی کے ساتھ شیئر کیں۔
- سیبی نے پایا کہ مسٹر پریجیش کورانی نے دبئی سے 9 دیگر نوٹسوں (کنڈیوٹ/خچر اکاؤنٹس) کے کھاتوں میں سب سے پہلے تجارت کی۔
- سیبی نے کل غیر قانونی فوائد کا حساب آئی این آر 30,55,89، 668.96 پر لگایا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ منافع نقد اور'انگڈیاز'(غیر سرکاری کورئیر) کے ذریعے مسٹر سمیت دیسائی اور پھر مسٹر وریش جوشی کو منتقل کیا جاتا تھا۔
- یہ حکم سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزیوں کو دور کرتا ہے۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات کی مدت یکم ستمبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک تھی۔
- مبینہ اسکیم میں سرحد پار ہم آہنگی شامل تھی، جس میں دبئی میں مقیم مسٹر پریجیش کورانی او ڈی آئی این ٹرمینلز کے ذریعے آرڈر دیتے تھے۔
- الگ الگ فوائد کی کل رقم تقریبا آئی این آر 30.56 کروڑ ہے۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ تجارتوں نے بگ کلائنٹ کے حتمی آرڈرز سے پہلے پوزیشنوں کو مربع آف کرنے کے لیے مخصوص بائی-بائی-سیل یا سیل-سیل-بائی پیٹرن کی پیروی کی۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 24 جولائی 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔