نلوا سنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے معاملے میں حکم

یہ حکم کس بارے میں ہے؟

اس حکم نامے کا تعلق نلوا سنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ (این ایس آئی ایل) اور جندل ہولڈنگز لمیٹڈ اور جندل اسٹیل اینڈ ایلائے لمیٹڈ میں سرمایہ کاری کی تنظیم نو سے متعلق کئی افراد اور اداروں سے ہے، جس کے بارے میں سیبی نے پایا کہ اس نے مناسب طریقہ کار پر عمل نہ کرتے ہوئے سیکیورٹیز کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہو سکتی ہے۔

کس کی فکر ہے؟

نلوا سنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ، مسٹر مہندر کمار گوئل، مسٹر راکیش کمار گرگ، مسٹر راجندر پرکاش جندل، مسٹر بھرتیندو ہریت، مسٹر پرتھوی راج جندل، محترمہ آرتی جندل، میسرز سدھیشوری ٹریڈکس پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز سہیوگ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر سجن جندل، میسرز ورچوئس ٹریڈ کارپ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر رتن جندل، میسرز او پی جے ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر نوین جندل، محترمہ شلو جندل

کیا ملا یا ہدایت کی گئی

• سیبی نے پایا کہ این ایس آئی ایل کی طرف سے اپنی ذیلی کمپنیوں کے ذریعے کی گئی سرمایہ کاری کو مالی سال 2013-14 کے دوران مقررہ طریقہ کار اور تقسیم سے متعلق قوانین پر عمل کیے بغیر دوسرے نجی اداروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔
• این ایس آئی ایل کے مالی معاملات سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچانے کے لیے صحیح اور درست تصویر کی نمائندگی نہیں کرتے تھے۔
• ایس ای بی آئی نے اس سے قبل 27 اکتوبر 2022 کو ہیکسا (ایک متعلقہ کمپنی) کی تحقیقات کو یہ کہتے ہوئے بند کر دیا تھا کہ کسی نفاذ کی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔
• نلوا میں سیبی کی تحقیقات 2022 میں شیئر ہولڈرز کی شکایت کے بعد شروع کی گئی تھی۔
• سیبی نے 9 جنوری 2026 کو ذاتی سماعت کا موقع دیا تھا۔
• سیبی نے معقول حکم منظور کرنے کے لیے تصفیے کی درخواستوں کو نمٹانے میں آٹھ ہفتوں کی توسیع دی تھی۔
• نوٹس لینے والوں نے یکم جون 2026 کو اپنی تصفیے کی درخواستیں واپس لے لیں۔