بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے راجیش ایکسپورٹس کے ₹1, ID1 کروڑ سونے کی کان کے دعوے کو غیر مصدقہ پایا
یہ راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل) اور راجیش مہتا کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک تصدیقی حکم ہے، جس میں مبینہ مالی غلط بیانی، مادی معلومات کا انکشاف نہ کرنے اور عدم تعاون کی وجہ سے جاری کردہ عبوری ہدایات کی تصدیق کی گئی ہے۔
1, 035.27 کروڑافریقہ میں سونے کی کانوں میں 1, 1 کروڑ روپے کی مبینہ'سرمایہ کاری'غیر مصدقہ اور غیر تصدیق شدہ پائی گئی۔
یہ راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل) اور راجیش مہتا کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک تصدیقی حکم ہے، جس میں مبینہ مالی غلط بیانی، مادی معلومات کا انکشاف نہ کرنے اور تحقیقات میں عدم تعاون کی وجہ سے جاری کردہ عبوری ہدایات کی تصدیق کی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل)، راجیش مہتا
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے ان عبوری ہدایات کی تصدیق کی جن میں نوٹس لینے والوں کو تفتیشی اتھارٹی کے ساتھ تعاون کرنے اور دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
- سیبی نے پہلی نظر میں سیبی ایکٹ، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، ایل او ڈی آر ریگولیشنز، اور کمپنیز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیاں پائی۔
- سیبی نے بیرون ملک مقیم ذیلی اداروں اور ذیلی اداروں کے لیے مربوط مالیاتی معلومات کا انکشاف نہ کرنے کی نشاندہی کی۔
- سیبی نے مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی پائی، جس میں غلط استحکام اور'افریقہ میں سونے کی کانوں میں سرمایہ کاری'کے غیر مصدقہ دعوے شامل ہیں، جن کی رقم 1, 1, 000 کروڑ روپے ہے۔
- سیبی نے تجارتی وصولیوں اور واجبات میں تضادات کو نوٹ کیا، جس میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چار غیر ملکی اداروں کے لیے اسٹینڈ لون تجارتی وصولیوں کا تقریبا 98%-99% ہوتا ہے۔
- ایس ای بی آئی نے راجیش مہتا، ان کے بیٹے سدھارتھ مہتا، اور ادارے ایلسٹ پرائیویٹ لمیٹڈ سے متعلق کافی نامعلوم متعلقہ پارٹی لین دین پایا۔
- بی ڈی او انڈیا سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے فارنسک آڈٹ کیا گیا، جس میں نوٹسیوں کے عدم تعاون کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوئی۔
دستاویز میں بھی
- اس آرڈر میں ہندوستان، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے اداروں کے ساتھ ایک کثیر سطحی کارپوریٹ ڈھانچہ شامل ہے۔
- ایس ای بی آئی نے افریقہ میں سونے کی کانوں میں 1, 1, 000 کروڑ روپے کی مبینہ سرمایہ کاری کو غیر مصدقہ اور ناقابل تصدیق پایا۔
- تفتیش کے اختتام تک، عبوری ہدایات اگلے احکامات تک نافذ رہیں گی۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/کے وی/سی ایف آئی ڈی/سی ایف آئی ڈی-ایس ای سی 6/32770/2026-27 · 14 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔