نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
گپتا پاور انفراسٹرکچر فراڈ کیس میں ای ڈی نے 139 بینک کھاتے اور حصص منجمد کر دیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کولکتہ زونل آفس-II کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں گپتا پاور انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے ذریعہ کی گئی بینک فراڈ کی تحقیقات سے متعلق تلاشی کی کارروائیوں اور اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کولکتہ زونل آفس-II کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں گپتا پاور انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی پی آئی ایل) کے ذریعے کی گئی بینک فراڈ کی تحقیقات سے متعلق تلاشی کی کارروائیوں اور اثاثوں کو منجمد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں اہم مالی بے ضابطگیوں اور ایک بڑے کارپوریٹ ادارے اور اس کے بینکنگ کنسورشیم سے منسلک اثاثوں کو منجمد کرنے کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز میسرز گپتا پاور انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی پی آئی ایل)، اس سے وابستہ اداروں، اس کے انتظام سے منسلک افراد، بینکوں کے کنسورشیم (کینرا بینک کے ساتھ لیڈ بینک کے طور پر)، سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت مغربی بنگال اور اڈیشہ میں 9 مقامات پر 05.10.2026 پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
- 139 بینک کھاتے، میوچل فنڈز، اور جی پی آئی ایل اور اس سے وابستہ افراد سے متعلق حصص منجمد کر دیے گئے۔
- پی ایم ایل اے، 2002 کے سیکشن 17 (1-اے) کے تحت تین اعلی درجے کی کاریں (2 مرسڈیز اور 1 بی ایم ڈبلیو) منجمد کر دی گئیں۔
- تحقیقات سی بی آئی کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- جی پی آئی ایل نے مبینہ طور پر اسٹاک کی اقدار کو بڑھا کر ڈراؤنگ پاور اور قرض لینے کی صلاحیت میں ہیرا پھیری کی، جس میں پروجیکٹ/ای پی سی اسٹاک کے ₹1 کروڑ شامل ہیں۔
- وصولیوں میں ₹ 115.15 کروڑ کی تضاد پائی گئی، جس میں متنازعہ/مشکوک وصولیوں کو اہل کے طور پر پیش کیا گیا۔
- مقررہ اثاثوں کی قیمت ₹ 211.36 کروڑ سے بڑھ کر ₹ 493.39 کروڑ ہو گئی، جس میں بغیر کسی معاون رپورٹ کے ₹ 298.98 کروڑ کی دوبارہ تشخیص بھی شامل ہے۔
- جی پی آئی ایل مبینہ طور پر اپنی مالی سال 2021-22 بیلنس شیٹ میں 80 کروڑ روپے کی خریداری بل رعایت کی سہولت کا انکشاف کرنے میں ناکام رہی۔
- باقاعدگی سے قرض کی خدمت کا ظہور پیدا کرنے کے لیے مبینہ طور پر سہ ماہی کے آخر کی تاریخوں کے آس پاس قرض لینے والے کھاتوں کے ذریعے فنڈز منتقل کیے گئے تھے۔
- کنسورشیم کی کل نمائش تقریبا 3, 590 کروڑ روپے تھی، جس میں کینرا بینک کی منظور شدہ نمائش تقریبا 1, 174 کروڑ روپے تھی۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کی تحقیقات اکتوبر 2018 سے ستمبر 2023 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے۔
- جی پی آئی ایل مغربی بنگال میں رجسٹرڈ ہے اور اس کا کارپوریٹ دفتر بھونیشور، اڈیشہ میں ہے، اور کیبلز، کنڈکٹرز اور تار تیار کرتا ہے۔
- فارنسک آڈٹ نے لین دین کی نشاندہی کی جو ممکنہ فنڈ کو منسلک اداروں کی طرف موڑنے کی نشاندہی کرتی ہے۔
- مزید تفتیش فی الحال جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ. 0118c7a1433475c9 · 10 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔