بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی کو معلوم ہوا کہ شیئر بازار پونزی اسکیم چلاتا ہے جس میں 18-48% یقینی ریٹرن ہوتا ہے
یہ حکم ایس ای بی آئی کے حصص بازار پرائیویٹ لمیٹڈ (ایس بی پی ایل) اور اس کے ڈائریکٹرز/سی ای اوز کے فیصلے سے خطاب کرتا ہے جس میں مبینہ طور پر'لاکھوں کو مالی طور پر آزاد بنانا'(ایم ایم ایف ایف) نامی غیر مجاز یقین دہانی شدہ واپسی کی اسکیم کو چلانے کے لیے ایک تحقیقی ادارے کے طور پر رجسٹر کیا گیا ہے۔
یہ حکم ایس ای بی آئی کے حصص بازار پرائیویٹ لمیٹڈ (ایس بی پی ایل) اور اس کے ڈائریکٹرز/سی ای اوز کے فیصلے سے خطاب کرتا ہے کہ انہوں نے پورٹ فولیو مینجمنٹ سروس (پی ایم ایس) کے بجائے ریسرچ اینالسٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوتے ہوئے مبینہ طور پر'میکنگ ملینز فنانشللی فری'(ایم ایم ایف ایف) نامی غیر مجاز یقین دہانی کی واپسی کی اسکیم کو چلایا۔ ایس ای بی آئی نے جانچ کی کہ آیا ادارے اور اس کے افسران نے ایمانداری، نیک نیتی اور مناسب طرز عمل سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔
کس کی فکر ہے: حصص بازار پرائیویٹ لمیٹڈ (نوٹس لینے والا 1)، بھوپال ناناوت (ڈائریکٹر، نوٹس لینے والا 2)، پرسانا لکشمی اٹلوری (ڈائریکٹر، نوٹس لینے والا 3)، نریش مٹا (موجودہ سی ای او، نوٹس لینے والا 4)، اور تیرومالا لکشمی وینکٹا رمیش (سابق سی ای او، نوٹس لینے والا 5)۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- ایس ای بی آئی نے الزام لگایا کہ ایس بی پی ایل نے ایک پونزی/ایم ایل ایم اسکیم (ایم ایم ایف ایف) چلائی جو ریسرچ اینالسٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہونے کے دوران 18 فیصد سے 48 فیصد فی سال کے یقینی ریٹرن کی پیشکش کرتی ہے۔
- سیبی نے پایا کہ سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال پہلے کے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے، منافع/ریفرل ادائیگیاں کرنے، اور ایک گروپ ادارے (کسان پریوار پرائیویٹ لمیٹڈ) کو رقم منتقل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔
- ایس ای بی آئی نے بینک کھاتے کی سرگرمی کو کریڈٹ میں تقریبا ₹ 72.66 کروڑ اور ڈیبٹ میں ₹ 72.41 کروڑ نوٹ کیا۔
- سیبی نے سیبی (ریسرچ اینالسٹس) ریگولیشنز، 2014، اور سیبی (انٹرمیڈیٹریز) ریگولیشنز، 2008 کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
- یہ حکم نوٹس وصول کرنے والے 5 (تیرومالا لکشمی وینکٹ رمیش) کے خلاف یک طرفہ طور پر آگے بڑھتا ہے کیونکہ انہوں نے نوٹس کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی سماعت کے مواقع سے فائدہ اٹھایا۔
- نوٹس 1-4 نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعوی کیا کہ ایم ایم ایف ایف سابق سی ای او کی طرف سے ایک غیر مجاز پہل تھی اور یہ کہ فنڈز لازمی طور پر تبدیل شدہ قابل واپسی ڈبینچرز (سی سی ڈی) کے ذریعے اکٹھے کیے گئے تھے۔
دستاویز میں بھی
- معائنہ کی مدت 16 مارچ 2021 سے 16 دسمبر 2022 تک تھی۔
- سابق سی ای او (نوٹس لینے والے 5) نے مبینہ طور پر ایم ایم ایف ایف اسکیم تیار کرنے کا اعتراف کیا۔
- اس کیس میں ڈائریکٹر بھوپال ناناوت سے وابستہ کسان پریوار پرائیویٹ لمیٹڈ (کے پی پی ایل) کو کراس اینٹیٹی فنڈ ٹرانسفر شامل ہے۔
- یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 15-I کے تحت ایک عدالتی کارروائی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ آرڈر/ایم ایس/کے ایس/2026-27 · 29 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔