ایس ای بی آئی کو گولڈن ٹوبیکو کے ذیلی ادارے میں 17, 1 لاکھ روپے بقایا ملے

اس حکم نامے میں سیبی کی تحقیقات کی تفصیل دی گئی ہے کہ آیا گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ (جی ٹی ایل) نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2020-21 کے درمیان اپنے کھاتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے فنڈز کو ذیلی ادارہ، گولڈن ریئلٹی اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی آر آئی ایل) میں منتقل کیا، اور اپنی سالانہ رپورٹوں میں ان فنڈز کے مقصد کو غلط انداز میں پیش کیا۔

پون کمار مالساریا (نوٹس یافتہ)، گولڈن ٹوبیکو لمیٹڈ (جی ٹی ایل)، گولڈن ریئلٹی اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (جی آر آئی ایل)، ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ (ڈبلیو جی ایف)

• سیبی نے سیبی (ایل او ڈی آر) ریگولیشنز، 2015 کے ریگولیشن 17 (8) اور 33 (2) (اے) کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
• سیبی نے پایا کہ جی ٹی ایل نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2014-15 کے درمیان جی آر آئی ایل کو 21, 172.11 لاکھ روپے پیش کیے۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ جی آر آئی ایل کے پاس کوئی تجارتی مواد نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کبھی کاروبار شروع کیا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ فنڈز کو جی آر آئی ایل سے ڈبلیو جی ایف فنانشل سروسز لمیٹڈ اور دیگر اداروں کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔
• سیبی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جی ٹی ایل نے اپنی سالانہ رپورٹوں میں فنڈز کے استعمال کو غلط انداز میں پیش کیا، یہ دعوی کرتے ہوئے کہ وہ زمین کی ترقی کے حقوق کے لیے تھے۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 15-I کے تحت ایک عدالتی حکم ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز