سیبی نے پورٹ فولیو مینجمنٹ سروس فراہم کنندہ پر مشتمل فرنٹ رننگ اسکیم تلاش کی

یہ سیبی کا فرنٹ رننگ کے الزامات کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جہاں اسٹاک بروکر کے ایک ڈیلر نے مبینہ طور پر غیر قانونی منافع کمانے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک بڑے کلائنٹ کی آنے والی تجارت کے بارے میں غیر عوامی معلومات شیئر کیں۔ سیبی نے جانچ کی کہ آیا ان افراد اور اداروں نے دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے خلاف قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔

اشوک مہیشوری، درشن بکل شاہ، خسرو درشن شاہ، درشن بکل شاہ (ایچ یو ایف)، بینزر ڈیپارٹمنٹ اسٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، مہر دھیراج لال ساولا، سی ایچ ایل اسٹاک کانسیپٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، اور چیراگ مہندر شاہ۔

• سیبی نے پایا کہ نوٹسوں نے یکم اپریل 2021 اور 31 مئی 2022 کے درمیان پورٹ فولیو مینجمنٹ سروس فراہم کنندہ (یونیفی کیپیٹل پرائیویٹ لمیٹڈ) کی فرنٹ رننگ ٹریڈز کی ایک اسکیم انجام دی۔
• سیبی نے طے کیا کہ تقریبا 1. 30 کروڑ روپے (خاص طور پر ₹ 1,30,15، 856.95) کے غیر قانونی فوائد ان تجارتوں کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس 6 اور 8 نے سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 سی (3) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حلف پر جھوٹے بیانات دیے کہ آرڈر کیسے دیے گئے۔
• عبوری حکم نامے میں مجموعی غیر قانونی منافع کی رقم کو ضبط کرنے کی ہدایت کی گئی، جو نوٹس کے ذریعے جمع کرائی گئی ہے۔
• عبوری حکم نامے نے نوٹسوں کو سیکیورٹیز خریدنے، فروخت کرنے یا ان سے نمٹنے سے روک دیا اور اشوک مہیشوری کو ایس ای بی آئی میں رجسٹرڈ بچولیوں کے ساتھ منسلک ہونے سے روک دیا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز