سیبی نے پایا کہ تین تاجروں نے جاری تحقیقات میں تعاون نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے

یہ حکم راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں تجارت کے مبینہ محاذ کی تحقیقات کے دوران سیبی کی طرف سے درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے یا دستاویزات پیش کرنے میں تین افراد کی ناکامی کو دور کرتا ہے۔ سیبی نے پایا کہ افراد نے تحقیقات میں تعاون نہ کر کے سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 سی (3) کی خلاف ورزی کی۔

نونت گڈویا، چیرنگی آئرش شاہ، اور سربی اگروال

• سیبی نے پایا کہ نوٹسوں نے تفتیشی اتھارٹی کی طرف سے درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے یا دستاویزات پیش کرنے میں ناکام ہو کر سیبی ایکٹ کے سیکشن 11 سی (3) کی خلاف ورزی کی ہے۔
• تحقیقات میں یکم جنوری 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک کے عرصے کا احاطہ کیا گیا، جس میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں 38 مبینہ فرنٹ رننگ کیس شامل تھے۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ نوٹسوں نے تفتیشی مدت کے دوران راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ میں ڈے ٹریڈنگ سے 184 روپے کا خالص منافع کمایا۔
• معاملے کو یک طرفہ طور پر آگے بڑھایا گیا کیونکہ 5 مئی 2026 کو سماعت کے لیے کوئی نوٹس پیش نہیں ہوا اور نہ ہی شو کاز نوٹس کا جواب پیش کیا گیا۔
• سیبی نے سیبی ایکٹ کی دفعہ 15 اے (اے) کے تحت مالیاتی جرمانہ عائد کیا، حالانکہ فراہم کردہ متن کے اقتباس میں مخصوص رقم کی تفصیل نہیں ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز