سیبی نے فرنٹ رننگ کیس میں 1. 99 کروڑ روپے ضبط کیے

یہ حکم نامہ جنوری 2022 اور فروری 2023 کے درمیان غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے بروکر کے ملازم سے مبینہ طور پر غیر عوامی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے پریجیش کورانی اور خاندان کے افراد سمیت افراد کے ایک گروپ کی طرف سے مشتبہ طور پر تجارت کو آگے بڑھانے کی سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے۔

پریجیش کورانی، نونیت گڈویا، بھارتی نونیت گڈویا، ریکھا ارون کورانی، دھارینی کورانی، ولپا وورا، اور پرانو وورا۔

• سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹس لینے والوں نے بڑے کلائنٹ کے فرنٹ رننگ آرڈرز کے ذریعے سیبی ایکٹ کے سیکشن 12 اے اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ 2 سے 5 نوٹس لینے والوں نے اپنے تجارتی کھاتوں کو نوٹس لینے والے 1 کو قرض دیا، جس نے 1. 99 کروڑ روپے کا غیر قانونی فائدہ کمایا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹس 6 اور 7 نے انفارمیشن کیریئر کے طور پر کام کیا، نوٹس 7 نے بگ کلائنٹ کے ساتھ ہم آہنگی کی اور نوٹس 6 نے اسے ٹریڈنگ ٹرمینل قرض دیا۔
• ایس ای بی آئی نے نوٹس لینے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وجہ بتائیں کہ انہیں سیکیورٹیز مارکیٹ میں لین دین کرنے سے کیوں نہیں روکا جانا چاہیے اور غیر قانونی فوائد کو مسترد کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جانا چاہیے۔
• تحقیقات کی مدت یکم جنوری 2022 سے 28 فروری 2023 تک تھی۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز