سیبی نے سوزلون انرجی کی سست فروخت میں 1, 1 کروڑ روپے کے مصنوعی منافع کی تحقیقات کا حکم دیا

یہ حکم مالیاتی بیانات میں مبینہ غلط بیانی کے حوالے سے سوزلون انرجی لمیٹڈ اور اس کے حکام کے بارے میں سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے، خاص طور پر او ایم ایس کاروبار کی سست فروخت اور عارضی واجبات کے اکاؤنٹنگ کے علاج سے متعلق۔ اس میں خالص مالیت میں اضافے اور مالیاتی انکشافات کے ذریعے سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کے الزامات کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوزلون انرجی لمیٹڈ، ونود آر تنتی، گریش آر تنتی، کیرتی جے واگاڈیا، امیت اگروال

• سیبی نے الزام لگایا کہ او ایم ایس کاروبار کو ایک ذیلی ادارے کو 2, 000 کروڑ روپے میں فروخت کرنے کے نتیجے میں مالی سال میں 1, 000, 922.92 کروڑ روپے کا مصنوعی منافع ہوا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ اس کے بعد ذیلی ادارے میں ایکویٹی کے حصص کو کسی اور ذیلی ادارے میں منتقل کرنے سے مالی سال میں 2015-16 میں 829.78 کروڑ روپے کا اضافی مصنوعی منافع پیدا ہوا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ان لین دین سے کمپنی کی مجموعی مالیت میں اضافہ ہوا، جس سے وہ بنیادی نقصانات کے باوجود پریمیم پر فنڈز اکٹھا کر سکی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ (ایس بی ایل سی) سے متعلق 10 لاکھ امریکی ڈالر (تقریبا 4050 کروڑ روپے) کی عارضی ذمہ داری کا انکشاف مالی سال کی سالانہ رپورٹ میں نہیں کیا گیا۔
• ایس ای بی آئی نے مالی سال 2014-15 سے لے کر مالی سال 2020-21 کی پہلی تین سہ ماہیوں تک کی تفتیشی مدت کے لیے ایک فارنسک آڈیٹر (سارتھ اینڈ ایسوسی ایٹس) مقرر کیا۔
• یہ حکم ایک ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر (اے او) کے نتائج اور 09 نومبر 2022 کو جاری کیے گئے شو کاز نوٹس (ایس سی این) پر مبنی ہے، جس میں 12 مارچ 2025 کو درست کیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز