سیبی نے پایا کہ آر ای ایل نے ای آر پی سسٹم اور اکاؤنٹس کی کتابوں تک فارنسک آڈٹ تک رسائی کو روک دیا ہے

یہ راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل) اور اس کے ڈائریکٹر راجیش مہتا کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک عبوری حکم ہے، جس میں مالی غلط بیانی، ذیلی مالیاتی اداروں کا انکشاف نہ کرنے اور فارنسک آڈٹ میں عدم تعاون کے الزامات کی جانچ کی گئی ہے۔

راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل)، راجیش مہتا

• سیبی نے پہلی نظر میں پایا کہ آر ای ایل فارنسک آڈیٹر کو ای آر پی سسٹم اور اکاؤنٹس کی کتابوں تک رسائی فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ آر ای ایل نے سوئس ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے غیر ملکی ذیلی اداروں کے لیے ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ آر ای ایل قانون کے مطابق اپنی ویب سائٹ پر اپنی ذیلی کمپنیوں کے مالیاتی بیانات اپ لوڈ کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے پایا کہ آر ای ایل نے نمونے لینے والے آئی این آر 7، 021.36 کروڑ ٹرانزیکشن ویلیو کے صرف 2.03% کے لیے مکمل دستاویزات فراہم کیں۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ آر ای ایل نے'افریقہ میں سونے کی کانوں میں سرمایہ کاری'کا دعوی کیا جسے غلط انداز میں پیش کیا گیا۔
• ایس ای بی آئی نے نوٹس لینے والوں کو عبوری حکم کی دفعات کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی (مخصوص ہدایات سیکشن ایف میں ہیں، فراہم کردہ متن کے اقتباس میں مکمل طور پر تفصیلی نہیں ہیں)۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز