ایس ای بی آئی نے ایکسس میوچل فنڈ فرنٹ رننگ کیس میں 30 کروڑ روپے ضبط کر لیے

یہ ایکسس میوچل فنڈ کے لیے ٹریڈز کے فرنٹ رننگ کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جہاں سیبی نے پایا کہ ایک چیف ڈیلر نے فنڈ کے آرڈرز پر عمل درآمد سے پہلے دوسرے کھاتوں میں منافع بخش ٹریڈز کرنے کے لیے غیر عوامی معلومات کا اشتراک کیا۔

مسٹر وریش جوشی، مسٹر پرجیش کورانی، محترمہ دھارینی کورانی، محترمہ ریکھا کورانی، محترمہ بھارتی نونیت گودایا، ایم کے بی بیسپوک آڈیو جنرل، مسٹر بندیش کورانی، مسٹر سمیت دیسائی، مسٹر پرانو وورا، مسٹر ویبھو پانڈیا، مسٹر نشیل سریندر مرفاتیا، اولگا ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، مسٹر کرنال کھمر، مسٹر کملیش ارجنداس دھنراجانی، مسٹر بھاوین شاہ، محترمہ روپل بھاوین شاہ، ویزا کیپیٹل پارٹنرز، مسٹر سریش کے جاجو، محترمہ ویملا ایس جاجو، مسٹر انکت جاجو، اور محترمہ شیپرا سمیت کبرا۔

• سیبی نے پایا کہ مسٹر وریش جوشی نے ایکسس میوچل فنڈ کے آرڈرز کے بارے میں غیر عوامی معلومات مسٹر پریجیش کورانی کے ساتھ شیئر کیں۔
• مسٹر پریجیش کورانی نے دبئی سے 9 دیگر نوٹسوں (کنڈیوٹ/خچر اکاؤنٹس) کے کھاتوں میں سب سے پہلے تجارت کی۔
• سیبی نے کل غیر قانونی فوائد کا حساب آئی این آر 30,55,89، 668.96 پر لگایا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، اور 11 بی (2) کے تحت منظور کیا گیا تھا۔
• سیبی نے نوٹسوں کے خلاف مشترکہ اور الگ الگ حساب سے غیر قانونی فوائد کو ضبط کرنے کی ہدایت کی۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز