ایس ای بی آئی نے اسٹاک فرنٹ رننگ کیس میں 2. 72 کروڑ روپے ضبط کیے

یہ اپریل 2020 اور دسمبر 2023 کے درمیان مادھو اسٹاک ویژن پرائیویٹ لمیٹڈ (ایم ایس وی پی ایل) اور پانچ متعلقہ افراد کے ذریعہ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا (ایل آئی سی) کے فرنٹ رننگ ٹریڈز کے الزامات کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک حتمی حکم ہے۔ ایس ای بی آئی نے جانچ کی کہ آیا ان فریقین نے غیر قانونی فوائد پیدا کرنے کے لیے ایل آئی سی کے احکامات سے پہلے تجارت کرنے کے لیے غیر عوامی معلومات کا استعمال کیا۔

مادھو اسٹاک ویژن پرائیویٹ لمیٹڈ (نوٹس لینے والا 1)، جیوتیشورپ نندکیشور پروہت (نوٹس لینے والا 2)، پنکت بھگوتی جھاویری (نوٹس لینے والا 3)، راجیش بھگوتی جھاویری (نوٹس لینے والا 4)، اجے سمپتراج جین (نوٹس لینے والا 5)، اور راجکمار پربھو دمانی (نوٹس لینے والا 6)۔

• سیبی نے کال ڈیٹا ریکارڈ، ڈیلنگ ڈیسک سے قربت، اور نوٹس لینے والوں کے درمیان منافع کی تقسیم سمیت شواہد کی بنیاد پر سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزیوں کا پہلی نظر میں معاملہ پایا۔
• سیبی نے کل غیر قانونی فوائد کے طور پر شمار کیے جانے والے آئی این آر 2,72,82، 731.90 کو ضبط کرنے کی ہدایت کی، جسے سیبی کے حق میں واجب الادا کے ساتھ فکسڈ ڈپازٹ کھاتوں میں رکھا جائے۔
• سیبی نے نوٹس 1 (ایم ایس وی پی ایل) کو فوری طور پر اپنے ملکیتی کھاتے میں سیکیورٹیز خریدنے، فروخت کرنے یا ان میں لین دین کرنے سے روک دیا۔
• سیبی نے نوٹس 2 سے 6 تک کو فوری طور پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر سیکیورٹیز خریدنے، فروخت کرنے یا ان میں لین دین کرنے سے روک دیا۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، اور 11 بی (2) کے تحت جاری کیا گیا تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز