4 நிதியாண்டுகளில் கடலோர கப்பல் போக்குவரத்து நிதி தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது

இது சீகோஸ்ட் ஷிப்பிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (எஸ்எஸ்எஸ்எல்) மற்றும் 21 தொடர்புடைய தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தொடர்பான செபியின் இறுதி உத்தரவாகும், இது ஏப்ரல் 2020 முதல் டிசம்பர் 2023 வரை நிதி தவறான பிரதிநிதித்துவம், மோசடியான முன்னுரிமை பங்குகள் ஒதுக்கீடு மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதிகளை திசைதிருப்புதல் ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்புகளை நிவர்த்தி செய்கிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ சீகோஸ்ட் ஷிப்பிங் சர்வீசஸ் லிமிடெட், மணீஷ் ஷா, சமீர் ஷா, ராகேஷ் ஷா, பரஸ்மல் குந்தன்மல் ஷா, பரஸ்மல் குந்தன்மல் ஷா எச். யூ. எஃப், சி. எஸ். பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கிரெடோ ஹோல்டிங்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், தீப் ஷா, ஷைல் ஷா, செரில் ஷா, சுஷில் சஞ்சோட், விபுல் மோமயா, ஜெய்தீப் ஷா, அபூர்வ் படேல், வீரேன் மக்வானா, ஷிவாங்கி கஜ்ஜர், அங்கிதா சோனி, பரின் ஷா, பார்த்த் ஏ படேல், பவன்சுத் சுவாமி மற்றும் வினய் குமார் ஜெயின்.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• நிதியாண்டு 2020-21, நிதியாண்டு 2021-22, நிதியாண்டு 2022-23 மற்றும் ஏப்ரல் 1,2023 முதல் டிசம்பர் 31,2023 வரையிலான காலகட்டத்தில் எஸ்எஸ்எஸ்எல் நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரித்ததாக செபி கண்டறிந்தது.
• விசாரணைக் காலத்தின் கடைசி மூன்று ஆண்டுகளில் நிறுவனம் வைத்திருந்த 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான விற்பனையும் 98 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான சொத்துக்களும் கற்பனையானவை என்று செபி கண்டறிந்தது.
• விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்கள் அல்லாதவர்களால் மோசடி முன்னுரிமை ஒதுக்கீடு மற்றும் பங்குகளை விலக்குதல் ஆகியவற்றை செபி அடையாளம் கண்டது.
• எஸ். எஸ். எஸ். எல் நிதிகளை திருப்பிவிட்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• மார்ச் 31,2020 முதல் செப்டம்பர் 25,2024 வரை நிலுவையில் உள்ள பங்கு பங்குகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 240 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்று செபி குறிப்பிட்டது.
• விளம்பரதாரர்களின் பங்கு 73.97% இலிருந்து 0.04% ஆகக் குறைந்ததாகவும், அதே நேரத்தில் பொதுப் பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கை 2,49,756 ஐ எட்டியதாகவும் செபி குறிப்பிட்டது.
• முழு உரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, சட்டவிரோத ஆதாயங்களை பறிமுதல் செய்வது தொடர்பான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து பணத்தை திரட்டுவது அல்லது பத்திரங்களைக் கையாள்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவை இந்த உத்தரவில் அடங்கும்.

ஆவணத்திலும்

• விசாரணைக் காலம் ஏப்ரல் 1,2020 முதல் டிசம்பர் 31,2023 வரை இருந்தது.
• இந்த நிறுவனம் முன்பு மஹான் இம்பெக்ஸ் லிமிடெட் என்று அழைக்கப்பட்டது.
• இந்த உத்தரவு செப்டம்பர் 30,2024 தேதியிட்ட முந்தைய இடைக்கால ஆணை மற்றும் காரணம் காட்டு அறிவிப்பைக் குறிப்பிடுகிறது.
• நிறுவனத்தின் வணிகம் வேளாண் தயாரிப்புகளுக்கு மாறியது, அவை ஜிஎஸ்டியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் பரிவர்த்தனைகளின் உண்மையான தன்மையை நிறுவுவது கடினம் என்று செபி குறிப்பிட்டது.