M/s. MAN இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா லிமிடெட் விஷயத்தில் 11B உத்தரவு

மேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (எம்ஐஐஎல்) மற்றும் மூன்று தனிநபர்கள் குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இது, துணை நிதிகளை ஒருங்கிணைக்காதது மற்றும் வெளியிடப்படாத தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட நிதி தவறாக சித்தரிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை ஆராய்கிறது.

மேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், திரு ரமேஷ் மன்சுகானி, திரு நிகில் மன்சுகானி, திரு அசோக் குப்தா

• நிதி திசைதிருப்பல் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட இழப்புகள் குறித்த புகாரைத் தொடர்ந்து செபி நிதியாண்டு 2014-15 முதல் நிதியாண்டு 2020-21 வரை தடயவியல் தணிக்கை நடத்தியது.
• எம்ஐஐஎல் தனது துணை நிறுவனமான எம்எஸ்பிஎல்லின் நிதி அறிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்காததன் மூலம் நிதிகளை தவறாக சித்தரித்ததாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• முறையான வெளிப்பாடு அல்லது ஒப்புதல் இல்லாமல் மூலதன முன்கூட்டியே மாற்றப்பட்ட ரூ. 5,1 இலட்சம் கடன் உட்பட நிதிகளை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• எல். சி. பி. எல். மற்றும் எம். ஆர். எல். நிறுவனங்களுக்கான கடன்கள் போன்ற தொடர்புடைய தரப்பினரின் பரிவர்த்தனைகளை வெளிப்படுத்தாதது மற்றும் நிதிகளை வட்டமாக செலுத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் வெளிப்பாட்டு தேவைகளுக்கு இணங்காமல் ஐசிடி/ரூ. 4,000 லட்சம் முன்கூட்டியே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• அறிவிப்பாளர்களின் தீர்வு விண்ணப்பங்கள் 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் செபியால் நிராகரிக்கப்பட்டன.
• செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவுகள் 11 (1), 11 (4), 11 (4ஏ), 11பி (1) மற்றும் 11பி (2) ஆகியவற்றின் கீழ் இந்த உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்