சந்தைகள் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்
சைனாப்டிக்ஸ் ஐபிஓ எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து ₹19 கோடி திருப்பிவிடப்பட்டதை செபி உறுதிப்படுத்துகிறது
இந்த உத்தரவு சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஐபிஓவில் முறைகேடுகள் குறித்து செபி வழங்கிய இடைக்கால உத்தரவுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது, குறிப்பாக எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து நிதியை தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுக்கு திசை திருப்புவது மற்றும் தவறாக சித்தரிப்பது...
இந்த உத்தரவு சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஐபிஓவில் முறைகேடுகள் குறித்து செபி வழங்கிய இடைக்கால உத்தரவுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது, குறிப்பாக எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து நிதியை தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுக்கு திசை திருப்புவது மற்றும் இந்த பரிவர்த்தனைகளின் தன்மையை தவறாக சித்தரிப்பது குறித்து.
அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப். ஓ. சி. எல்), ஜதின் ஷா, ஜக்மோகன் மணிலால் ஷா மற்றும் ஜான்வி ஜதின் ஷா
செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது
- சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் (ஜதின் ஷா, ஜக்மோகன் மணிலால் ஷா, ஜான்வி ஜதின் ஷா) மறு உத்தரவு வரும் வரை பத்திர சந்தையில் வாங்குவதையோ, விற்பதையோ அல்லது கையாளுவதையோ செபி தடுத்தது.
- ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப். ஓ. சி. எல்) அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை எந்த புதிய வணிக வங்கி பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று செபி உத்தரவிட்டது.
- பட்டியலிடுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, ஜூலை 12,2023 அன்று ஐபிஓ எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து 19 கோடி ரூபாய் மாற்றப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது, எஸ்க்ரோ ஒப்பந்தத்திற்கு மாறாக, முதலில் பட்டியலிட ஒப்புதல் தேவைப்பட்டது.
- பரிமாற்றப்பட்ட தொகை வெளியிடப்பட்ட வெளியீடு தொடர்பான செலவினங்களான 80 லட்சம் ரூபாயை விட 23 மடங்கு அதிகமாகும் என்று செபி கவனித்தது.
- இடமாற்றங்களுக்காக எஃப்ஓசிஎல் வழங்கிய வங்கிக் கணக்குகள் உண்மையில் பெயரிடப்பட்ட பெறுநர்களை (தேவ் சொல்யூஷன்ஸ், ஏபிஎஸ் டெக் சர்வீசஸ், சிஎன் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ்) விட வெவ்வேறு நிறுவனங்களால் (சச்சியல் எக்ஸிம் பிரைவேட் லிமிடெட், டிரான்ஸ்பாசிபிக் ஷிப்பிங் அண்ட் ரிசோர்சிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் தேவ் டிரேடிங்) வைத்திருப்பதை செபி கண்டறிந்தது.
- நிதி வரவு வைக்கப்படுவதற்கு முந்தைய நாளான ஜூலை 11,2023 அன்று பெறுநர்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக செபி குறிப்பிட்டது, மேலும் தள வருகைகள் குறிப்பிடப்பட்ட முகவரிகளில் எந்த வணிகமும் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்தியது.
ஆவணத்திலும்
- இந்த உத்தரவு மே 06,2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு'உறுதிப்படுத்தல் ஆணை'ஆகும்.
- உண்மையான கணக்கு வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து நிதி தடம் பற்றிய ஆய்வு இன்னும் நடந்து வருவதாக செபி குறிப்பிட்டது.
- ஐபிஓ ரூ. 1 கோடி திரட்டியது, நிதிகள் எஸ்க்ரோ கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே ரூ. 19 கோடி திருப்பி விடப்பட்டது.
இது எப்படி எழுதப்பட்டது?
நமது சொந்த கணினியில் இயங்கும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி அரசாங்க ஆவணத்தைப் படித்து இந்த சுருக்கத்தை எழுதியது. அதை யாரும் சரிபார்க்கவில்லை.
புள்ளிவிவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. இந்த சுருக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு தானியங்கி காசோலை மூலம் ஆவணத்தில் கண்டறியப்பட்டது.
அந்த காசோலை ஒப்பிடுகிறது எண்கள் மட்டுமே. ஆவணம் என்ன சொல்கிறது என்பதை வார்த்தைகள் கூறுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது-எனவே அசல் ஆவணம் எப்போதும் அதிகாரமாக இருக்கும்.
இந்தப் பக்கம் இயந்திரத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது; ஆங்கில உரை மற்றும் அசல் ஆவணம் அதிகாரப்பூர்வமானவை.
நாங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறோம்? · இந்தக் கதையில் ஒரு பிழையைப் புகாரளிக்கவும்
அசல் ஆவணம்
இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி)-அமலாக்க உத்தரவுகள்
ஒழுங்குமுறை ஆணை · குறிப்பு WTM/KV/CFD/CFD-SEC-3/31700/2025-26·3 அக்டோபர் 2025
அதை இங்கே படியுங்கள்.
விவாதம்
இந்த ஆவணம் குறித்து இதுவரை யாரும் விவாதிக்கவில்லை.