சைனாப்டிக்ஸ் ஐபிஓ எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து ₹19 கோடி திருப்பிவிடப்பட்டதை செபி உறுதிப்படுத்துகிறது

இந்த உத்தரவு சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஐபிஓவில் முறைகேடுகள் குறித்து செபி வழங்கிய இடைக்கால உத்தரவுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது, குறிப்பாக எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து நிதியை தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுக்கு திசை திருப்புவது மற்றும் இந்த பரிவர்த்தனைகளின் தன்மையை தவறாக சித்தரிப்பது குறித்து.

சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப். ஓ. சி. எல்), ஜதின் ஷா, ஜக்மோகன் மணிலால் ஷா மற்றும் ஜான்வி ஜதின் ஷா

• சைனாப்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் (ஜதின் ஷா, ஜக்மோகன் மணிலால் ஷா, ஜான்வி ஜதின் ஷா) மறு உத்தரவு வரும் வரை பத்திர சந்தையில் வாங்குவதையோ, விற்பதையோ அல்லது கையாளுவதையோ செபி தடுத்தது.
• ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப். ஓ. சி. எல்) அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை எந்த புதிய வணிக வங்கி பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று செபி உத்தரவிட்டது.
• பட்டியலிடுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, ஜூலை 12,2023 அன்று ஐபிஓ எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து 19 கோடி ரூபாய் மாற்றப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது, எஸ்க்ரோ ஒப்பந்தத்திற்கு மாறாக, முதலில் பட்டியலிட ஒப்புதல் தேவைப்பட்டது.
• பரிமாற்றப்பட்ட தொகை வெளியிடப்பட்ட வெளியீடு தொடர்பான செலவினங்களான 80 லட்சம் ரூபாயை விட 23 மடங்கு அதிகமாகும் என்று செபி கவனித்தது.
• இடமாற்றங்களுக்காக எஃப்ஓசிஎல் வழங்கிய வங்கிக் கணக்குகள் உண்மையில் பெயரிடப்பட்ட பெறுநர்களை (தேவ் சொல்யூஷன்ஸ், ஏபிஎஸ் டெக் சர்வீசஸ், சிஎன் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ்) விட வெவ்வேறு நிறுவனங்களால் (சச்சியல் எக்ஸிம் பிரைவேட் லிமிடெட், டிரான்ஸ்பாசிபிக் ஷிப்பிங் அண்ட் ரிசோர்சிங் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் தேவ் டிரேடிங்) வைத்திருப்பதை செபி கண்டறிந்தது.
• நிதி வரவு வைக்கப்படுவதற்கு முந்தைய நாளான ஜூலை 11,2023 அன்று பெறுநர்களுடனான ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக செபி குறிப்பிட்டது, மேலும் தள வருகைகள் குறிப்பிடப்பட்ட முகவரிகளில் எந்த வணிகமும் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்தியது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்