சிட்ரஸ் செக் இன்கள் இயக்கப்படும் பதிவு செய்யப்படாத முதலீட்டு திட்டத்தை செபி கண்டறிந்தது

சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் நான்கு இயக்குநர்கள் குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இது, நிறுவனம் முதலீட்டில் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட வருவாயுடன் விடுமுறைத் திட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் பதிவு செய்யப்படாத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தை (சிஐஎஸ்) இயக்கியது என்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து.

சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட், ஓம்பிரகாஷ் பசந்த்லால் கோயங்கா, பிரகாஷ் கண்பத் உடேகர், வெங்கட்ராமன் நடராஜன் மற்றும் நாராயண் ஷிவ்ராம் கோட்னிஸ்.

• தேவையான பதிவுச் சான்றிதழைப் பெறாமல் சிட்ரஸ் ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டமாக (சிஐஎஸ்) நிதிகளை திரட்டுவதில் முதல் பார்வையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக செபி கண்டறிந்தது.
• இந்த விசாரணை நிதியாண்டு 2011-12 முதல் 2015-16 வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கியது.
• செபி 7 குறிப்பிட்ட விடுமுறைத் திட்டங்களை (ஜெம், ஜுவல், கிரிஸ்டல், கிரவுன், பேர்ல், க்ளோரி மற்றும் நீலமணி) அடையாளம் கண்டது, அவை முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைகளுக்கு வருவாயை உறுதியளிக்கும் மீட்பு விருப்பங்களை வழங்கின.
• இந்த திட்டங்களின் வருவாய் 3 ஆண்டுகளில் 16.7% முதல் 9 ஆண்டுகளில் 191.2% வரை இருக்கும் என்று ஆர்டர் குறிப்பிடுகிறது.
• செபி அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தொடர அனுமதித்த உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 28,2025 அன்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்