சிட்ரஸ் செக் இன்கள் இயக்கப்படும் பதிவு செய்யப்படாத முதலீட்டு திட்டத்தை செபி கண்டறிந்தது

சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் நான்கு இயக்குநர்கள் குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இது, நிறுவனம் முதலீட்டில் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட வருவாயுடன் விடுமுறைத் திட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் பதிவு செய்யப்படாத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தை (சிஐஎஸ்) இயக்கியது என்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட், ஓம்பிரகாஷ் பசந்த்லால் கோயங்கா, பிரகாஷ் கண்பத் உடேகர், வெங்கட்ராமன் நடராஜன் மற்றும் நாராயண் ஷிவ்ராம் கோட்னிஸ்.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• தேவையான பதிவுச் சான்றிதழைப் பெறாமல் சிட்ரஸ் ஒரு கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டமாக (சிஐஎஸ்) நிதிகளை திரட்டுவதில் முதல் பார்வையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக செபி கண்டறிந்தது.
• இந்த விசாரணை நிதியாண்டு 2011-12 முதல் 2015-16 வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கியது.
• செபி 7 குறிப்பிட்ட விடுமுறைத் திட்டங்களை (ஜெம், ஜுவல், கிரிஸ்டல், கிரவுன், பேர்ல், க்ளோரி மற்றும் நீலமணி) அடையாளம் கண்டது, அவை முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைகளுக்கு வருவாயை உறுதியளிக்கும் மீட்பு விருப்பங்களை வழங்கின.
• இந்த திட்டங்களின் வருவாய் 3 ஆண்டுகளில் 16.7% முதல் 9 ஆண்டுகளில் 191.2% வரை இருக்கும் என்று ஆர்டர் குறிப்பிடுகிறது.
• செபி அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தொடர அனுமதித்த உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 28,2025 அன்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• இந்த வழக்கு பத்திரங்கள் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (எஸ்ஏடி) மற்றும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு நீண்ட நடைமுறை வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது இறுதியில் செபிக்கு அதன் விசாரணையை முடிக்கவும், வணிகம் ஒரு சிஐஎஸ்-ஐ உருவாக்கியதா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும் உத்தரவிட்டது.
• சிட்ரஸின் சொத்துக்களின் விற்பனையை மேற்பார்வையிட உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு விற்பனை மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவை (எஸ். எம். சி) நியமித்தது, குழுவில் செபி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.
• முதலீட்டாளர்கள் விடுமுறை வசதிகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக பணத்திற்கு (வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட வருவாய்) புள்ளிகளை மீட்டெடுக்க தேர்வுசெய்யக்கூடிய புள்ளிகள் அடிப்படையிலான அமைப்பு என்று இந்த ஆவணம் திட்ட கட்டமைப்பை விவரிக்கிறது.