பொடியம் சந்தை ஆராய்ச்சி உரிமையாளருக்கு ₹25 லட்சம் அபராதம் விதித்தது செபி

செபி புகார்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் முதலீட்டு ஆலோசகர் பதிவை ரத்து செய்ய பரிந்துரைக்கும் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஆய்வு செய்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ பொடியம் சந்தை ஆராய்ச்சி (உரிமையாளர்ஃ திரு. சுமன் குமார்), செபி பதிவு எண். ஐ. என். ஏ. 300011706

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• வாடிக்கையாளர் தகவல் மற்றும் SCORES புகார் விவரங்களின் ரகசியத்தன்மையை பராமரிக்கத் தவறிய குற்றச்சாட்டுகளை செபி ஆய்வு செய்தது.
• ஜி. எஸ். டி பதிவு இல்லாமல் நிதியாண்டில் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஜி. எஸ். டி வசூலித்த குற்றச்சாட்டுகளை செபி ஆய்வு செய்தது.
• அறிவிப்பு பெற்றவரின் பதிவுச் சான்றிதழை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நியமிக்கப்பட்ட ஆணையம் (டிஏ) பரிந்துரைத்தது.
• ஒரு புகார்தாரர் போலி மின்னஞ்சல் ஐடி மூலம் தொடர்பு கொண்ட பிறகு மூன்றாம் தரப்பு கணக்கில் ₹ 1,43,100 டெபாசிட் செய்த ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை செபி குறிப்பிட்டது.
• மோசடி செய்ததற்காக செபி நிறுவனத்தால் தனித்தனியாக அபராதம் விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் ஊழியர் (திரு. பிரகாஷ் குமார்) என்பவரால் இந்த ரகசியத்தன்மை மீறல் ஏற்பட்டதாக நோட்டீஸ் பெறுபவர் வாதிட்டார்.
• ஜிஎஸ்டியை செலுத்தாதது செபியின் அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே இருப்பதாகவும், அது தொடர்பான அபராதம் ₹ 25,00,000 பத்திரங்கள் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் (SAT) மேல்முறையீட்டின் கீழ் இருப்பதாகவும் நோட்டீஸ் பெறுபவர் வாதிட்டார்.

ஆவணத்திலும்

• இந்த உத்தரவு ஆகஸ்ட் 16,2024 தேதியிட்ட ஒரு தனி செபி தீர்ப்பு உத்தரவைக் குறிப்பிடுகிறது, இது இதே போன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்காக நோட்டீஸ் பெறுபவருக்கு ₹ 25,00,000 அபராதம் விதித்தது.
• நோட்டீஸ் பெறுபவர் 379 வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டதாகக் கூறுகிறார், அவர்களில் 34 பேர் புகார்கள் அளித்தனர், மேலும் இவர்கள் ஒரு முன்னாள் ஊழியரால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் என்று வாதிடுகிறார்.
• இந்த நடவடிக்கைகள் ஆகஸ்ட் 21,2024 தேதியிட்ட விசாரணை அறிக்கை மற்றும் செப்டம்பர் 13,2024 தேதியிட்ட விசாரணைக்குப் பிந்தைய காரணம் காட்டு அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன.