ட்ரோனாச்சார்யா வழக்கில் 5.90 கோடி ரூபாய் பணத்தாள்கள் மூலம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது

இந்த உத்தரவு ட்ரோனாச்சார்யா ஏரியல் இன்னோவேஷன்ஸ் லிமிடெட் (டி. ஏ. ஐ. எல்) மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் குறித்து ஒரு மோசடி திட்டத்தை வகுத்ததாகவும், ஐபிஓ வருமானத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகவும், நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரித்ததாகவும் செபி கண்டறிந்ததை விவரிக்கிறது. தணிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிக வங்கியாளர்கள் உட்பட தொடர்புடைய இடைத்தரகர்கள், இந்த செயல்களுக்கு உதவியதற்காக அல்லது வெளிப்படுத்தும் கடமைகளில் தோல்வியடைந்ததற்காகவும் இது குறிக்கிறது.

ட்ரோனாச்சார்யா ஏரியல் இன்னோவேஷன்ஸ் லிமிடெட், திரு பிரதீக் ஸ்ரீவஸ்தவா, திருமதி நிகிதா ஸ்ரீவஸ்தவா, இன்ஸ்டாபின் நிதி ஆலோசகர்கள் எல்எல்பி, திரு சந்தீப் காடே, திரு கிஷன் ஆர் வர்மா, திரு ஹர்ஷல் கெர், கார்ப்பரேட் கேபிடல் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மைக்ரோ இன்ஃப்ராடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் திருமதி முகுலா ஜோஷி.

• டிஏஐஎல் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் ஐபிஓ வருமானத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கிய ஒரு மோசடி திட்டத்தை வகுத்ததாக செபி கண்டறிந்தது.
• வருவாய் மற்றும் லாபத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் டெய்ல் நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரித்ததாக செபி கண்டறிந்தது.
• விவரக்குறிப்பில் உள்ள மென்பொருளுக்கான மேற்கோள்களை டி. ஏ. ஐ. எல் வெளியிடத் தவறிவிட்டது மற்றும் தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்த்தது என்று செபி கண்டறிந்தது.
• டிஏஐஎல் தவறான பங்குதாரர் வெளிப்பாடுகளை வழங்கியது மற்றும் மார்ச் 2024 உடன் முடிவடைந்த அரை ஆண்டிற்கான ஐபிஓ நிதிகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்த விலகல் அறிக்கையை வெளியிடத் தவறிவிட்டது என்று செபி கண்டறிந்தது.
• இன்ஸ்டாபின் நிதி ஆலோசகர்கள் எல்எல்பி மற்றும் திரு சந்தீப் காடே ஆகியோர் இந்த மோசடி திட்டத்திற்கு உதவியதாகவும் ஊக்குவித்ததாகவும் செபி கண்டறிந்தது.
• திரு. கிஷன் ஆர் வர்மா குறிப்பிடத்தக்க முரண்பாடுகள் இருந்தபோதிலும் தகுதியற்ற தணிக்கை அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாகவும், ஐபிஓ நிதிகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து தவறான சான்றிதழை வழங்கியதாகவும் செபி கண்டறிந்தது.
• கார்ப்பரேட் கேபிடல் வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளை விவரக்குறிப்பில் வெளியிடத் தவறிவிட்டது என்று செபி கண்டறிந்தது.
• மைக்ரோ இன்ஃப்ராடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் ரூ. 5.90 கோடியை தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்காக கற்பனையான அல்லது உயர்த்தப்பட்ட பில்களை வழங்குவதன் மூலம் இந்த திட்டத்திற்கு உதவியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• விளம்பரதாரர் மற்றும் பொதுப் பங்கு சதவீதங்கள் குறித்து திருமதி முகுலா ஜோஷி தவறான வெளிப்பாடுகளைச் செய்ததாக செபி கண்டறிந்தது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்