முன்னணியில் உள்ள வழக்கில் ₹ 125.25 லட்சத்தை செபி பறிமுதல் செய்தது

திரு. ஆஷிஷ் எஸ் பரேக் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் வர்த்தகங்கள் முன்னணியில் இயங்குவதாக சந்தேகிக்கப்படுவது குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இதுவாகும், அங்கு அவர்கள் தங்கள் சொந்த வர்த்தகங்களை லாபத்திற்காக வைக்க'பெரிய வாடிக்கையாளரின்'வரவிருக்கும் ஆர்டர்களைப் பற்றிய பொது அல்லாத தகவல்களைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த உத்தரவு 13 அறிவிப்புகளைப் பற்றியதுஃ முன்னணி ஓட்டப்பந்தய வீரர்கள் (திருமதி தீபா ஆஷிஷ் பரேக், திருமதி காஷ்மீரா ஜோஷி, திரு நிகில் ஹிரச்சந்த் ஜெயின், திரு/எஸ். நிகில் ஹிரச்சந்த் ஜெயின் எச். யூ. எஃப், மெஸர்ஸ் அல்பேஷ் ஹிரச்சந்த் ஜெயின் எச். யூ. எஃப், மெஸர்ஸ் நாகேந்திர எஸ் துபே எச். யூ. எஃப், மறைந்த திருமதி சுஷ்மா நாகேந்திர துபே தனது சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் திருமதி ஜாக்ருதி அதுல் பித்தாடியா, திரு சாஹில் அதுல் பித்தாடியா மூலம்) மற்றும் தகவல் கேரியர்கள் (திரு ஆஷிஷ் எஸ் பரேக், திரு ராஜேஷ் ஜோஷி, திரு நாகேந்திர எஸ் துபே, திரு சிராக் அதுல் பித்தாடியா). இதில் பெரிய வாடிக்கையாளர் திரு பரேஷ் என் பகத் மற்றும் தரகர் மங்கள கேசவ் நிதி சேவைகள் எல்எல்பி (எம்கேஎஃப்எஸ்) ஆகியோரும் அடங்குவர்.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• 2021 ஏப்ரல் 1 முதல் 2021 டிசம்பர் 31 வரையிலான காலகட்டத்தில் பெரிய வாடிக்கையாளரின் (திரு. பரேஷ் என் பகத்) வர்த்தகங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் இந்த அறிவிப்புகள் ஈடுபட்டிருப்பதை செபி கண்டறிந்தது.
• முன்பக்க செயல்பாட்டின் பொதுவான கொள்முதல்-கொள்முதல்-விற்பனை மற்றும் கொள்முதல்-கொள்முதல் ஆர்டர்களின் ஒரு வடிவத்தை செபி அடையாளம் கண்டது.
• தகவல் கேரியர்கள் (எம். கே. எஃப். எஸ். இல் உள்ள டீலர்கள்) பொது அல்லாத தகவல்களை முன்னணி ஓட்டுநர்களுக்கு அனுப்புவதாக செபி தீர்மானித்தது, அவர்கள் பெரிய வாடிக்கையாளரின் ஆர்டர்களுக்கு முன் ஆர்டர்களை வழங்கினர்.
• டிசம்பர் 26,2022 தேதியிட்ட ஒரு இடைக்கால ஆணை, பத்திரங்களை வாங்குவதையோ, விற்பனை செய்வதையோ அல்லது கையாள்வதையோ அறிவிப்புகள் தடை செய்தன.
• சட்டவிரோத ஆதாயங்களாக ஐ. என். ஆர் 125.25 லட்சங்களை பறிமுதல் செய்ய செபி உத்தரவிட்டது, இது அறிவிப்புகளால் ஒரு எஸ்க்ரோ கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது.
• கணக்குகளை முடக்குமாறும், பத்திரங்கள் அல்லது பரஸ்பர நிதி அலகுகள் பரிமாற்றப்படுவதைத் தடுக்கவும் வங்கிகள் மற்றும் வைப்புத்தொகை நிறுவனங்களுக்கு செபி உத்தரவிட்டது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவு 11 மற்றும் 11 பி மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகள், 2003 இன் கீழ் ஒரு இறுதி ஆணையாகும்.

ஆவணத்திலும்

• இடைக்கால உத்தரவில் முதன்மையான கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் சட்டவிரோத ஆதாயங்களாக ஐ. என். ஆர் 125.25 லட்சம் தொகை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
• இந்த விசாரணை பங்கு மற்றும் வழித்தோன்றல் பிரிவுகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.
• ஆரம்ப இடைக்கால உத்தரவுக்கு அப்பால் விசாரணைக் கட்டத்தில் இரண்டு கூடுதல் நிறுவனங்கள் (திருமதி காஷ்மீரா ஜோஷி மற்றும் திரு ராஜேஷ் ஜோஷி) சேர்க்கப்பட்டன.
• முன்னணி ஓட்டப்பந்தய வீரர்களில் ஒருவரான (திருமதி தீபா ஆஷிஷ் பரேக்) வர்த்தக முடிவுகளை அவரது கணவர் (திரு. ஆஷிஷ் எஸ் பரேக்) எடுத்தார், அவர் ஒரு தகவல் கேரியராக இருந்தார்.