ஆர்கோடெக் லிமிடெட்டில் ₹1 கோடி நிதி மாற்று குறித்து செபி விசாரிக்கிறது

இந்த உத்தரவு ஆர்கோடெக் லிமிடெட் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் மீதான செபி விசாரணையை நிதி திசைதிருப்பல், நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரிப்பது மற்றும் நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தை பறிமுதல் செய்வது போன்ற பொருள் நிகழ்வுகளை வெளியிடத் தவறியது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரையாற்றுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ஆர்கோடெக் லிமிடெட், திரு ராதநாத் பட்டநாயக், திரு அரவிந்த் குமார் சரஃப், திரு ரிஷப் சரஃப், திரு அக்ஷய் குமார் பிஸ்வால், திரு அரவிந்த் தாதீச், திருமதி நிதி ஜெயின், சித்தாந்த் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், திருமதி ரேணு சரஃப், ஆர்கோடெக் இன்ஃபோ லிமிடெட், க்ளோஸ்ட் டிரேட் அண்ட் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சித்திவிநாயக் ஸ்டாகிஸ்ட் அண்ட் ட்ரேட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், குட் வேல்யூ ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் நிஹான் சேல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• நிதி அறிக்கைகளில் தவறான பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் நிதியாண்டிற்கான நிதி 2016-17 ஐ 2020-21 க்கு திசை திருப்புவது குறித்து செபி விசாரித்தது.
• முன்னுரிமைப் பங்கு ஒதுக்கீட்டிற்காக சித்தாந்த் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ரூ. 14.15 கோடியை திருப்பி அனுப்பியதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
• விற்பனை மற்றும் கொள்முதல்களை அதிகரிக்க ஆஸ்டர் மெர்கன்டைல் பிரைவேட் லிமிடெட், நிஹான் சேல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் பாரத் சேல்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களுடன் கற்பனையான மற்றும் போலியான பரிவர்த்தனைகள் குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• நிலுவைத் தொகையை செலுத்தாததால் ஐ. எஃப். சி. ஐ லிமிடெட் ஆர்கோடெக்கின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தை பறிமுதல் செய்ததை வெளியிடத் தவறியது குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• ஐ. எஃப். சி. ஐ லிமிடெட் நிறுவனத்தால் உறுதிமொழி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால் விளம்பரதாரர் பங்குகளைக் குறைப்பதை வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
• செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் 2025 க்கு இடையில் அறிவிப்புகளுக்கான தனிப்பட்ட விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டன.
• வழங்கப்பட்ட உரையில் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் நடைமுறை வரலாறு உள்ளன, ஆனால் செபி வழங்கிய இறுதி கண்டுபிடிப்புகள், அபராதங்கள் அல்லது வழிகாட்டுதல்களைக் குறிப்பிடவில்லை.

ஆவணத்திலும்

• விசாரணைக் காலம் நிதி ஆண்டுகள் 2016-17 முதல் 2020-21 வரை உள்ளடக்கியது.
• நிதி திசைதிருப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தொகை ரூ. 14.15 கோடி என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
• தொடர்புடைய ஆண்டுகளுக்கான நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள் சட்டரீதியான தணிக்கையாளர்களால் தணிக்கை செய்யப்பட்டு, அந்த நேரத்தில் ஆட்சேபனை இல்லாமல் எம். சி. ஏ மற்றும் பங்குச் சந்தைகளில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன என்று உரை குறிப்பிடுகிறது.
• வழங்கப்பட்ட ஆவணத்தின் பகுதி இறுதி தீர்ப்பு அல்லது அபராதம் பிரிவுக்கு முன்பு முடிவடைகிறது, எனவே வழக்கின் முடிவு இந்த சுருக்கத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை.