டிரெட்ஸ் முதலீட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட இயக்குநரின் கணக்கில் ₹215 கோடியை செபி கண்டறிந்தது

இந்த உத்தரவில், பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்கு தரகரான டிரெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் நிறுவனத்தின் பதிவைப் பயன்படுத்தி பதிவு செய்யப்படாத பண திரட்டல் திட்டங்களை எளிதாக்கியதாகவும், ஆள்மாறாட்டம் குறித்த புகார்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிவிட்டதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து செபி அளித்த தீர்ப்பை விவரிக்கிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ டிரெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் (பான்ஃ ஏஏஜேசிடி5451ஜி); இயக்குநர்கள்ஃ திரு அகஸ்ட் மிஸ்ரா, திரு சச்சின் கட்தாரே, திரு கௌரவ் சுக்டேவ், திரு ராகுல் கலோகெ, திரு பிரசாத் குல்கர்னி, திரு சேத்தன் தார், திருமதி யயாதி மிஸ்ரா; தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்ஃ இன்ஃபைனைட் பீக்கன் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் (ஐபிஎஃப்எஸ்), இன்ஃபைனைட் பீக்கன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (ஐபிஐபிஎல்), சிஸ்பே டிஎஃப்எஸ், ஐபி ப்ராப் டெஸ்க்.

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• டிரெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் தனது பதிவை அதன் இயக்குநர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் பொதுமக்களிடமிருந்து பணத்தை திரட்ட பயன்படுத்த அனுமதித்ததாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• பங்குத் தரகர்கள் ஒழுங்குமுறைகள், 1992 மற்றும் இடைத்தரகர்கள் ஒழுங்குமுறைகள், 2008, குறிப்பாக ஒருமைப்பாடு, நேர்மை மற்றும் நெறிமுறை நடத்தை குறித்து செபி குற்றம் சாட்டியது.
• என்எஸ்இ கண்டுபிடிப்புகள் ட்ரெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மற்றும் ஐபிஐபிஎல் மூன்று பொதுவான இயக்குநர்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதாகவும், ட்ரெட்ஸுக்கு வாடிக்கையாளர் வர்த்தகங்கள் இல்லை என்றும், ரூ. 43, 430.77 என்ற தனியுரிம வர்த்தகம் மட்டுமே இருந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டின.
• வங்கி அறிக்கை பகுப்பாய்வு ஜனவரி மற்றும் நவம்பர் 2024 க்கு இடையில் பதிவு செய்யப்படாத திட்டங்களில் (ஐ. பி. எஃப். எஸ், சிஸ்பே டி. எஃப். எஸ் போன்றவை) ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்களிடமிருந்து இயக்குனர் திரு அகஸ்ட் மிஸ்ராவின் கணக்கில் ரூ.
• ஜூலை 23,2025 அன்று ஒரு ஆய்வில், அலுவலகத்தில் எந்த இயக்குநர்களும் இல்லை என்பதையும், நிறுவனம் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ளவில்லை என்பதையும் கண்டறிந்தது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டத்தின் பிரிவு 15-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு உத்தரவாகும், இது ஜனவரி 07,2026 தேதியிட்ட காரணம் காட்டு அறிவிப்புக்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• சம்பந்தப்பட்ட நிதி அளவு குறிப்பிடத்தக்கது, ஒரு இயக்குநரின் கணக்கில் 215 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான கடன்கள் திட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
• இந்த விசாரணையில் என்எஸ்இ மற்றும் பிஎஸ்இ ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்புகளை குறுக்கு ஆய்வு செய்தல் மற்றும் செபி, என்எஸ்இ மற்றும் பிஎஸ்இ ஆகியவற்றின் கூட்டு ஆய்வு ஆகியவை அடங்கும்.
• செபியின் உத்தரவு ஒழுங்குமுறை மீறல்கள் மற்றும் தரகர் உரிமத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது என்றாலும், 8-10% மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்கும் பொன்சி திட்டங்களுக்கு ஒத்ததாக புகார்கள் விவரித்தன.