லிப்ஸா ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி லிமிடெட் விஷயத்தில் தீர்ப்பு உத்தரவு

இது லிப்ஸா ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி லிமிடெட் மற்றும் நான்கு தனிநபர்கள் (விளம்பரதாரர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் சி. எஃப். ஓ) தொடர்பான பட்டியலிடப்பட்ட கடமைகள் மற்றும் மோசடி வர்த்தக நடைமுறைகளை மீறியதாகக் கூறப்படும் செபி தீர்ப்பளிக்கும் உத்தரவாகும். செபி நிதியாண்டு 2017-18 மற்றும் நிதியாண்டு 2023-24 இடையே நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்தது, குறிப்பாக நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரிப்பது மற்றும் பொருள் தகவல்களை மறைப்பது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியது.

லிப்ஸா ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி லிமிடெட், தீபன் பாபுலால் பட்வா, மணீஷ் ஜெய்சுக்லால் ஜனனி, ஜீயான் தீபன் பட்வா, சோனல் தீபன் பட்வா

• நிதியாண்டு 2020-21, நிதியாண்டு 2021-22 மற்றும் நிதியாண்டு 2023-24 க்கான வருடாந்திர அறிக்கைகளில் பணப்புழக்க அறிக்கைகளை வழங்க நிறுவனம் தவறிவிட்டது என்று செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நிதியாண்டு 2019-20, நிதியாண்டு 2020-21 மற்றும் நிதியாண்டு 2021-22 க்கான வருடாந்திர அறிக்கைகளில் ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளை நிறுவனம் சேர்க்கவில்லை என்று செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள கடனாளிகளுக்கான விதிகளை நிறுவனம் அங்கீகரிக்கத் தவறிவிட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது, இதன் விளைவாக நிதியாண்டு 2022-23 மற்றும் நிதியாண்டு 2023-24 க்கான நிதி அறிக்கைகள் ரூ. 52.29 கோடியும், நிதியாண்டு 2020-21 முதல் நிதியாண்டு 2023-24 க்கு ரூ. 8.68 கோடியும் தவறாக கூறப்பட்டன.
• அஞ்சனி குட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அஞ்சனி எண்டர்பிரைஸ் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடனான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நிறுவனம் நிதியாண்டில் ரூ. 3.44 கோடி (69.21%) வருவாயையும், ரூ. 3.42 கோடி (56.25%) கொள்முதல் செய்ததையும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• செபி (எல். ஓ. டி. ஆர்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 மற்றும் செபி (பி. எஃப். யு. டி. பி) ஒழுங்குமுறைகள், 2003 ஆகியவற்றை நிறுவனம் மற்றும் நான்கு தனிப்பட்ட அறிவிப்புகள் மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• விசாரணைக் காலம் நிதியாண்டு 2017-18 முதல் நிதியாண்டு 2022-23 வரை உள்ளடக்கியது, இந்த காலகட்டத்திற்கு வெளியே நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றிய குறிப்புகளுடன்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்