குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகள் மூலம் லிப்ஸா ஜெம்ஸ் வருவாய் உயர்த்தப்பட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது

நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரிப்பதிலும், பொருள் தகவல்களை மறைப்பதிலும் குறிப்பாக கவனம் செலுத்தி, நிதி 2017-18 மற்றும் நிதி 2023-24 க்கு இடையிலான நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் நடைமுறைகளை செபி ஆய்வு செய்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ லிப்ஸா ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி லிமிடெட், தீபன் பாபுலால் பட்வா, மணீஷ் ஜெய்சுக்லால் ஜனனி, ஜீயான் தீபன் பட்வா, சோனல் தீபன் பட்வா

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• நிதியாண்டு 2020-21, நிதியாண்டு 2021-22 மற்றும் நிதியாண்டு 2023-24 க்கான வருடாந்திர அறிக்கைகளில் பணப்புழக்க அறிக்கைகளை வழங்க நிறுவனம் தவறிவிட்டது என்று செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நிதியாண்டு 2019-20, நிதியாண்டு 2020-21 மற்றும் நிதியாண்டு 2021-22 க்கான வருடாந்திர அறிக்கைகளில் ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளை நிறுவனம் சேர்க்கவில்லை என்று செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள கடனாளிகளுக்கான விதிகளை நிறுவனம் அங்கீகரிக்கத் தவறிவிட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது, இதன் விளைவாக நிதியாண்டு 2022-23 மற்றும் நிதியாண்டு 2023-24 க்கான நிதி அறிக்கைகள் ரூ. 52.29 கோடியும், நிதியாண்டு 2020-21 முதல் நிதியாண்டு 2023-24 க்கு ரூ. 8.68 கோடியும் தவறாக கூறப்பட்டன.
• அஞ்சனி குட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அஞ்சனி எண்டர்பிரைஸ் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடனான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நிறுவனம் நிதியாண்டில் ரூ. 3.44 கோடி (69.21%) வருவாயையும், ரூ. 3.42 கோடி (56.25%) கொள்முதல் செய்ததையும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• செபி (எல். ஓ. டி. ஆர்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 மற்றும் செபி (பி. எஃப். யு. டி. பி) ஒழுங்குமுறைகள், 2003 ஆகியவற்றை நிறுவனம் மற்றும் நான்கு தனிப்பட்ட அறிவிப்புகள் மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• விசாரணைக் காலம் நிதியாண்டு 2017-18 முதல் நிதியாண்டு 2022-23 வரை உள்ளடக்கியது, இந்த காலகட்டத்திற்கு வெளியே நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றிய குறிப்புகளுடன்.

ஆவணத்திலும்

• நிதி தவறாக கூறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அறிக்கைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தொகைகள் அடங்கும், குறிப்பாக ரூ. ஐ. டி. 1 கோடி மற்றும் ரூ. 8.68 கோடி வழங்கப்படாத கடனாளிகளுக்கு.
• ஒரே குடும்பம்/முகவரிக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களுடனான பரிவர்த்தனைகள் வருவாய் மற்றும் கொள்முதல் புள்ளிவிவரங்களை உயர்த்த பயன்படுத்தப்பட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• இந்த உத்தரவு தனிப்பட்ட அறிவிப்புகளை நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்கள், நிர்வாக இயக்குநர்கள், தலைவர், நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும் சிஎஃப்ஓ என அடையாளம் காட்டுகிறது.