கோல்டன் டொபாகோவின் துணை நிறுவனத்தில் ₹17, 195.3 லட்சம் நிலுவையில் இருப்பதாக செபி கண்டறிந்தது

கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் (ஜி. டி. எல்) தனது கணக்குகளை நிதியாண்டு 2009-10 மற்றும் நிதியாண்டு 2020-21 க்கு இடையில் கோல்டன் ரியால்டி & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிஆர்ஐஎல்) என்ற துணை நிறுவனத்திற்கு நிதியை திருப்பி, இந்த நிதிகளின் நோக்கத்தை அதன் வருடாந்திர அறிக்கைகளில் தவறாக சித்தரிப்பதன் மூலம் கையாளியதா என்பது குறித்த செபியின் விசாரணையை இந்த உத்தரவு விவரிக்கிறது.

பவன் குமார் மால்சாரியா (அறிவிப்பு பெற்றவர்), கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் (ஜிடிஎல்), கோல்டன் ரியால்டி அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிஆர்ஐஎல்), டபிள்யூஜிஎஃப் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (டபிள்யூஜிஎஃப்), வெஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (டபிள்யூஇஐஎல்), கோல்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் (சிக்கிம்) பி. லிமிடெட் (ஜிஐஎஸ்எல்), ஜிடிசி ஐஎன்சி பி. வி., கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், டால்மியா ஃபைனான்சஸ் லிமிடெட், ஜெனரல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட், இந்தியா புல் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட், சுதிர் ஜென்செட்ஸ் லிமிடெட், பன்சால் எஸ்டேட் பிரைவேட் லிமிடெட், பரத்பூர் ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புகள் லிமிடெட், அனிருதா பில்டர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ், ப்ளூபெர்ரி வர்த்தக இணைப்புகள், காம்தேனு ரியாலிட்டிஸ், சிம்ப்ளக்ஸ் லேண்ட் அண்ட் ஹவுசி

• செபி (எல்ஓடிஆர்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 இன் ஒழுங்குமுறை 17 (8) மற்றும் 33 (2) (ஏ) ஐ மீறியதாகக் கூறப்படும் பவன் குமார் மல்ஸாரியாவுக்கு எதிராக செபி தீர்ப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது.
• நிதியாண்டு 2009-10 மற்றும் நிதியாண்டு 2014-15 க்கு இடையில் ஜிடிஎல் மொத்தம் ரூ. 21, 172.11 லட்சங்களை ஜிஆர்ஐஎல் நிறுவனத்திற்கு முன்கூட்டியே வழங்கியது என்பதை செபி கவனித்தது.
• கிரில் நிறுவனத்திற்கு எந்த வணிகப் பொருளும் இல்லை, ஒருபோதும் வணிகத்தைத் தொடங்கவில்லை, பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆண்டுகளில் பூஜ்ஜிய வருவாயைக் கொண்டிருந்தது என்று செபி கண்டறிந்தது.
• ஜி. டி. எல்-இலிருந்து ஜிஆர்ஐஎல்-க்கு நிதிகள் டபிள்யூஜிஎஃப் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜெனரல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் உள்ளிட்ட பிற நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாக செபி குறிப்பிட்டது.
• முதலீடுகள் என்ற போர்வையில் ஜிடிஎல் நிதியை ஜிஆர்ஐஎல் நிறுவனத்திற்கு திருப்பிவிட்டது என்று செபி முடிவு செய்தது, இதன் விளைவாக ஜிஆர்ஐஎல் மற்றும் ஜிடிஎல் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த புத்தகங்களில் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டது.
• ஜிடிஎல்லின் வருடாந்திர அறிக்கைகள் இந்த முன்கூட்டியே டெல்லியில் மேம்பாட்டு உரிமைகளைப் பெறுவதாக வெளிப்படுத்தியதாக செபி குறிப்பிட்டது, ஆனால் இந்த திட்டத்திற்கு டெல்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டிடிஏ) ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவு 15-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு உத்தரவாகும், மேலும் வழங்கப்பட்ட உரையில் இறுதி அபராதத் தொகை அல்லது தடை உத்தரவை இன்னும் குறிப்பிடவில்லை.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்