கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் விஷயத்தில் தீர்ப்பு உத்தரவு

இந்த உத்தரவு எதைப் பற்றியது?

இந்த உத்தரவு கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் (ஜிடிஎல்) மற்றும் நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர் பவன் குமார் மால்சாரியா ஆகியோரைப் பற்றியது, நிதி ஆண்டு 2009-10 முதல் நிதி ஆண்டு 2020-21 வரை கோல்டன் ரியால்டி & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிஆர்ஐஎல்) என்ற துணை நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிதி குறித்து கணக்குகள் புத்தகங்களை கையாளுதல் மற்றும் தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறது?

கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட், பவன் குமார் மால்சாரியா

என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அல்லது வழிநடத்தப்பட்டது

• ஜி. டி. எல். நிதியாண்டு 2009-10 முதல் நிதியாண்டு 2020-21 வரையிலான கணக்குகளை கையாண்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• ஜி. டி. எல். ஜி. ஆர். ஐ. எல். நிறுவனத்திற்கு மொத்தம் ரூ. 21, 172.11 இலட்சம் (நிதியாண்டு 2009-10 முதல் நிதியாண்டு 2014-15 வரை) முன்கூட்டியே வழங்கியது.
• கிரில் நிறுவனத்திற்கு வணிகப் பொருள் எதுவும் இல்லை, ஒருபோதும் வணிகத்தைத் தொடங்கவில்லை.
• நில மேம்பாட்டுக்கான நிதி மற்ற நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டபோது அதை ஜி. டி. எல் தவறாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.
• ஜி. டி. எல்-இன் வருடாந்திர அறிக்கைகள்'மேம்பாட்டு உரிமைகளைப் பெறுவதற்காக'ஜிஆர்ஐஎல்-க்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டதை வெளிப்படுத்தின, ஆனால் நிதி திருப்பி விடப்பட்டது.
• ஜி. டி. எல். நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான கிரில், நிதியை டபிள்யூ. ஜி. எஃப். பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றியது.
• டபிள்யூ. ஜி. எஃப் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் வணிக ரீதியான பொருள் இல்லாத நஷ்டத்தில் இயங்கும் நிறுவனமாக இருந்தது.