முன்னணி வழக்கில் செபி சொத்துக்களை முடக்கியது

சட்டவிரோத இலாபங்களை ஈட்டுவதற்காக ஒரு தரகர் ஒரு பெரிய வாடிக்கையாளரின் வர்த்தகங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தகவல்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதாகக் கூறப்படும் முன்-ஓட்டத்தின் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக செபியின் இறுதி உத்தரவாக இது உள்ளது. செபி எட்டு தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் வர்த்தக முறைகள் மற்றும் தகவல்தொடர்புகளை ஆய்வு செய்து அவை பத்திரங்களை மீறியதா என்பதைத் தீர்மானித்தது சட்டங்கள்.

அசோக் மகேஸ்வரி, தர்ஷன் பகுல் ஷா, குஸ்பூ தர்ஷன் ஷா, தர்ஷன் பகுல் ஷா (HUF), பென்சர் டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மிஹிர் தீரஜலால் சாவ்லா, CHL ஸ்டாக் கான்செப்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் சிராக் மகேந்திர ஷா.

• ஏப்ரல் 2021 மற்றும் மே 2022 க்கு இடையில் 433 குறிப்பிட்ட'ஸ்கிரிப் நாட்களில்'முன்னணியில் உள்ள வர்த்தகங்களில் இந்த அறிவிப்புகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக செபி கண்டறிந்தது.
• இந்த அறிவிப்புகள் சுமார் ₹130 கோடி (₹ 1,30,15, 856.95) சட்டவிரோத ஆதாயங்களை ஈட்டியதாக செபி தீர்மானித்தது.
• நோட்டீஸ் 1 (அசோக் மகேஸ்வரி) டெலிகிராம் வழியாக நோட்டீஸ் 2 (தர்ஷன் பகுல் ஷா) க்கு பொது அல்லாத தகவல்களை அனுப்பியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• உத்தரவுகள் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டன என்பது குறித்து அறிவிப்பாளர்கள் 6 மற்றும் 8 சத்தியப்பிரமாணத்தில் தவறான அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• சட்டவிரோத ஆதாயத்தின் மொத்தத் தொகையான ₹ 1,30,15, 856.95 ஐ பறிமுதல் செய்ய செபி உத்தரவிட்டது.
• அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை பத்திரங்களை வாங்குவதையோ, விற்பதையோ அல்லது கையாளுவதையோ செபி தடை செய்தது.
• எந்தவொரு திறனிலும் செபியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு இடைத்தரகருடனும் தொடர்பு கொள்வதிலிருந்து செபி நோட்டீஸ் 1 ஐத் தடுத்தது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்