மூன்று தனிநபர்களின் முன்னணி வர்த்தகங்களில் இருந்து 6.08 கோடி ரூபாய் நிகர லாபத்தை செபி கண்டறிந்தது

ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டில் வர்த்தகங்கள் முன்னணியில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் விசாரணையின் போது செபி கோரிய தகவல்களை வழங்கவோ அல்லது ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவோ மூன்று தனிநபர்கள் தவறியதை இந்த உத்தரவு நிவர்த்தி செய்கிறது. செபி தனிநபர்கள் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காததன் மூலம் செபி சட்டத்தின் பிரிவு 11 சி (3) ஐ மீறியதாக கண்டறிந்தது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ நவ்னித் கடோயா, சிராங்கி ஐரிஷ் ஷா மற்றும் சுர்பி அகர்வால்

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• விசாரணை ஆணையத்தால் கோரப்பட்ட தகவல்களை வழங்கவோ அல்லது ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவோ தவறியதன் மூலம் இந்த அறிவிப்புகள் செபி சட்டத்தின் பிரிவு 11சி (3) ஐ மீறியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• இந்த விசாரணை ஜனவரி 1,2023 முதல் அக்டோபர் 31,2023 வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கியது, இதில் என்எஸ்இயின் பங்கு பிரிவில் 38 முன்னணி நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன.
• விசாரணைக் காலத்தில் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட்டில் பகலில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அறிவிப்புகள் ரூ. 4,06,17, 184 நிகர லாபத்தை ஈட்டியதாக செபி குறிப்பிட்டது.
• மே 5,2026 அன்று விசாரணைக்கு எந்த அறிவிப்பும் ஆஜராகவில்லை அல்லது காரணம் காட்டு அறிவிப்புக்கு பதிலை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்பதால் இந்த விஷயம் ஒருதலைப்பட்சமாக தொடரப்பட்டது.
• நோட்டீஸ் 1 (நவ்னித் கடோயா) பல சம்மன்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களுக்கு பதிலளிக்கத் தவறிவிட்டார், அதே நேரத்தில் நோட்டீஸ் 2 மற்றும் 3 ஆரம்பத்தில் தவறான அல்லது தெளிவற்ற தகவல்களை சமர்ப்பித்ததாக செபி குறிப்பிட்டது.

ஆவணத்திலும்

• அடிக்கடி அழைப்பு பதிவுகள், வங்கி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒரே மாதிரியான MAC ஐடி/ஐபி முகவரிகள் மூலம் அறிவிப்புகள் ஒருவருக்கொருவர் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை செபி கவனித்தது.
• 'பெரிய வாடிக்கையாளர்களில்'ஒருவர் மொரீஷியஸை தளமாகக் கொண்ட வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர் (எஃப். பி. ஐ) ஆவார்.
• விசாரணைக் காலத்தில் 38 தனித்துவமான பங்குகளில் பகலில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அறிவிப்புகள் பெற்ற மொத்த நிகர லாபம் ரூ. 6,07,87, 599.80 ஆகும்.