பிரிஜேஷ் குரானி மற்றும் பிறரால் முன்னணியில் ஓடும் விஷயத்தில் ஆர்டர்

இந்த உத்தரவு எதைப் பற்றியது?

இந்த உத்தரவு பிரிஜேஷ் குரானி மற்றும் பிறரைப் பற்றியது, ஜனவரி 2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வரை பெரிய வாடிக்கையாளர் வர்த்தகங்களை முன்னணியில் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, இது செபி விதிமுறைகளை மீறுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறது?

ப்ரீஜேஷ் குரானி, நவ்நித் கடோயா, பாரதி நவ்நித் கடோயா, ரேகா அருண் குரானி, தாரினி குரானி, வில்பா வோரா, பிரணவ் வோரா

என்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அல்லது வழிநடத்தப்பட்டது

• செபி சட்டம் மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகளின் பிரிவு 12ஏ (ஏ), (பி), (சி), (இ) ஆகியவற்றின் மீறல்களை செபி கண்டறிந்தது.
• பிரஜேஷ் குரானி மற்றவர்களின் கணக்குகள் மூலம் ரூ. 1.99 கோடி சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்தார்.
• கோவேறு கழுதை கணக்குகளாக 2 முதல் 5 வரையிலான கடன் வர்த்தகக் கணக்குகளை அறிவிப்பாளர் 1-க்கு அறிவித்தல்
• நோட்டீஸ் பெறுபவர் 6 மற்றும் 7 தகவல் வழங்குநர்களாக சந்தேகிக்கப்படுகிறார்கள்
• சட்டவிரோத ஆதாயங்களை இழிவுபடுத்த உத்தரவிடப்பட்டது
• ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பத்திரங்கள் சந்தையில் இருந்து தடை