ரூ. 1.99 கோடியை செபி பறிமுதல் செய்தது

இந்த உத்தரவு ஜனவரி 2022 மற்றும் பிப்ரவரி 2023 க்கு இடையில் பிரஜேஷ் குரானி மற்றும் ஆறு பிறரால் பெரிய வாடிக்கையாளர் வர்த்தகங்களை முன்னெடுத்துச் சென்றதாக சந்தேகிக்கப்படும் செபியின் விசாரணையை உரையாற்றுகிறது. வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களுக்கு முன்னதாக வணிகம் செய்ய குழு குடும்ப உறுப்பினர்களின் கணக்குகளைப் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் காரணம் தெரிவிக்கும் அறிவிப்புகள் மற்றும் விசாரணைகள் உட்பட எடுக்கப்பட்ட நடைமுறை நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை இது விவரிக்கிறது.

ப்ரீஜேஷ் குரானி, நவ்நித் கடோயா, பாரதி நவ்நித் கடோயா, ரேகா அருண் குரானி, தாரினி குரானி, வில்பா வோரா மற்றும் பிரணவ் வோரா.

• ஒரு பெரிய வாடிக்கையாளரின் (அனஸ்டப் டிரேடிங் பிரைவேட் லிமிடெட்) முன்னணி வர்த்தகங்கள் மூலம் இந்த அறிவிப்புகள் செபி சட்டத்தின் பிரிவு 12 ஏ மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகளை மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• 2 முதல் 5 வரை நோட்டீஸ்கள் தங்கள் வர்த்தகக் கணக்குகளை நோட்டீஸ் 1-க்கு கடன் கொடுத்ததாகவும், அவர்கள் அவற்றை'கோவேறு கழுதை கணக்குகளாக'பயன்படுத்தி ரூ. 1.99 கோடி சட்டவிரோத லாபத்தைப் பெற்றதாகவும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நோட்டீஸ் 6 மற்றும் 7 ஆகியவை தகவல் வழங்குநர்களாக செயல்பட்டதாகவும், நோட்டீஸ் 7 வாடிக்கையாளருடன் ஒருங்கிணைந்து பொது அல்லாத தகவல்களை நோட்டீஸ் 1 க்கு அனுப்புவதாகவும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• செபி அக்டோபர் 06,2025 அன்று ஒரு காரணம் காட்டு அறிவிப்பை (எஸ். சி. என்) வெளியிட்டது, பத்திரங்களில் வர்த்தகம் செய்வதைத் தடை செய்வதற்கும் சட்டவிரோத ஆதாயங்களை நிராகரிப்பதற்கும் அறிவுறுத்தல்களைக் கோரியது.
• 1, 6 மற்றும் 7 அறிவிப்பாளர்கள் விசாரணைகளில் பங்கேற்று பதில்களை தாக்கல் செய்ததாகவும், அதே நேரத்தில் 2-5 அறிவிப்பாளர்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பங்கேற்பைக் கொண்டிருந்ததாகவும் அல்லது எழுத்துப்பூர்வ பதில்களை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றும் ஆவணம் பதிவு செய்கிறது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்