எதிர்கால சில்லறை விற்பனை நிறுவனம் மீதான செபி விசாரணை பத்திரங்கள் சட்ட இணக்கத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

தவறான வெளிப்பாடுகள், தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளை வெளிப்படுத்தாதது, கடனை குறைத்து மதிப்பிடுவது மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாக பணியாளர்களால் நிதியை திசை திருப்புவது குறித்து ஃபியூச்சர் சில்லறை லிமிடெட் (எஃப். ஆர். எல்) மீதான செபியின் விசாரணையை இந்த உத்தரவு உரையாற்றுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ திரு. கிஷோர் பியானி, திரு. ராகேஷ் பியானி, திரு. சி. பி. தோஷ்னிவால், திரு. வீரேந்திர சமானி, திருமதி ககன் சிங், திரு. ரவீந்திர தரிவால், திருமதி ஸ்ரீதேவி பாதிகா, திரு. அசோக் திரிவேதி, திரு. ரவி அஜ்வானி, திரு. லோகேஷ் கண்டேலியா, திரு. ராகவ் கல்யாணி மற்றும் ஃபியூச்சர் ரிடைல் லிமிடெட் (எஃப்ஆர்எல்).

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• எஃப்ஆர்எல்லின் புத்தகங்கள் கையாளப்பட்டதா அல்லது நிதியாண்டுகளுக்கான விளம்பரதாரர்களால் பணத்தைத் திருப்பிவிடப்பட்டதா என்பதைக் கண்டறிய செபி ஜூன் 2022 இல் விசாரணையைத் தொடங்கியது.
• மார்ச் 22,2024 தேதியிட்ட தடயவியல் தணிக்கை அறிக்கையும் (எஃப்ஏஆர்) மார்ச் 28,2024 தேதியிட்ட விசாரணை அறிக்கையும் (ஐஆர்) செபிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
• செபி சட்டம், பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் எல். ஓ. டி. ஆர் ஒழுங்குமுறைகளை மீறியதாக குற்றம் சாட்டி செபி ஜூலை 18,2024 அன்று ஒரு காரணம் காட்டு அறிவிப்பை (எஸ். சி. என்) வெளியிட்டது.
• நோட்டீஸ் எண் 1,2,3 மற்றும் 4 ஆல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தீர்வு விண்ணப்பங்கள் ஜனவரி 1,2026 அன்று செபியின் முழுநேர உறுப்பினர்கள் குழுவால் நிராகரிக்கப்பட்டன.
• தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள், கடன்/பொறுப்பு, ரிலையன்ஸ் குழுமத்துடனான ஏற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் நிதிகளை திசை திருப்புதல் தொடர்பான தவறான வெளிப்பாடுகள் குறித்த கண்டுபிடிப்புகளை இந்த உத்தரவு உள்ளடக்கியது.
• எஃப். ஆர். எல். ஜூலை 20,2022 அன்று என். சி. எல். டி. யால் பெருநிறுவன திவால் தீர்வு செயல்முறையில் (சி. ஐ. ஆர். பி) சேர்க்கப்பட்டது, தற்போது அது கலைக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆவணத்திலும்

• நடவடிக்கைகள் பத்திரங்கள் சட்ட இணக்கத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் திவால் அல்லது தவிர்ப்பு பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக என். சி. எல். டி அல்லது பிற நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவில்லை.
• எஸ்சிஎன் வெளியிடப்பட்டபோது செயல்பாட்டில் இருந்த திவால் மற்றும் திவால் குறியீட்டின் (ஐபிசி) கீழ் இடைநிறுத்தம் காரணமாக ஃபியூச்சர் சில்லறை லிமிடெட் (எஃப்ஆர்எல்) இந்த நடவடிக்கைகளில் ஒரு அறிவிப்பாளராக இல்லை.
• இந்த விசாரணை குறிப்பாக நிதியாண்டு 2019-20 முதல் நிதியாண்டு 2021-22 வரையிலான காலகட்டத்தில் கவனம் செலுத்தியது மற்றும் எஃப்ஆர்எல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் (ஃபியூச்சர் கன்சூமர் லிமிடெட், ஃபியூச்சர் சப்ளை செயின் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஃபியூச்சர் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட்) தடயவியல் தணிக்கை சம்பந்தப்பட்டிருந்தது.