நிதி முறைகேட்டில் ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மீது செபி விசாரணை

இது ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் (ஆர். இ. எல்) மற்றும் ராஜேஷ் மேத்தா தொடர்பான செபியின் இடைக்கால உத்தரவாகும், இது நிதி தவறான பிரதிநிதித்துவம், பொருள் தகவல்களை வெளிப்படுத்தாதது மற்றும் தடயவியல் தணிக்கையுடன் ஒத்துழைக்காதது ஆகியவற்றின் முதன்மையான கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் (ஆர். இ. எல்), ராஜேஷ் மேத்தா

• ஈஆர்பி அணுகல் மற்றும் ஜர்னல் டம்ப்களைத் தடுப்பது உட்பட அறிவிப்பாளர்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமையின் முதன்மையான ஆதாரங்களை செபி கண்டறிந்தது.
• ஆர்இஎல் தனது துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் துணை நிறுவனங்களின் நிதி அறிக்கைகளை சட்டப்படி அதன் இணையதளத்தில் பதிவேற்றத் தவறிவிட்டது என்று செபி குறிப்பிட்டது.
• பரிவர்த்தனை சோதனையில் மாதிரியான ஐ. என். ஆர் 7, ஐ. டி 1 கோடிக்கு மட்டுமே ஆர். இ. எல் முழுமையான ஆவணங்களை வழங்கியது என்பதை செபி கவனித்தது.
• ஒருங்கிணைந்த மற்றும் தனித்துவமான அடிப்படையில் நிதி அறிக்கைகளை தவறாக சித்தரிப்பதை செபி அடையாளம் கண்டது.
• ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தங்கச் சுரங்கங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான உரிமைகோரல்கள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவைகளுக்கு எதிராக வர்த்தகப் பெறுதல்களை தவறாக சரிசெய்தல் தொடர்பான முரண்பாடுகளை செபி குறிப்பிட்டது.
• ஆர். இ. எல். நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியதற்கான முதன்மையான ஆதாரங்களை செபி கண்டறிந்தது.
• செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவுகள் 11 (1), 11 (4) மற்றும் 11பி ஆகியவற்றின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவு இடைக்காலமாகும்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்