ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கில் செபி ரூ 30.56 கோடியை பறிமுதல் செய்தது

இது ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டிற்கான வர்த்தகங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வது தொடர்பாக செபியின் இறுதி உத்தரவாகும், அங்கு செபி ஒரு தலைமை டீலர் நிதியின் ஆர்டர்கள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு மற்ற கணக்குகளில் இலாபகரமான வர்த்தகங்களை நடத்த பொது அல்லாத தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதைக் கண்டறிந்தது.

திரு. வீரேஷ் ஜோஷி, திரு. சுமித் தேசாய், திரு. பிரணவ் வோரா, திரு. வைபவ் பாண்ட்யா, திரு. ப்ரீஜேஷ் குரானி, திருமதி தாரினி குரானி, திருமதி ரேகா குரானி, திருமதி பாரதி நவ்னித் கோதயா, எம். கே. பி பெஸ்போக் ஆடியோ ஜெனரல், திரு. பிந்தேஷ் குரானி, திரு. நிஷில் சுரேந்திரா மார்ஃபாடியா, ஓல்கா டிரேடிங் பிரைவேட் லிமிடெட், திரு. க்ருனல் கமர், திரு. கமலேஷ் அர்ஜுந்தாஸ் தன்ராஜானி, திரு. பாவின் ஷா, திருமதி ரூபல் பாவின் ஷா, விசா கேபிடல் பார்ட்னர்ஸ், திரு. சுரேஷ் கே ஜஜூ, திருமதி விமலா எஸ் ஜஜூ, திரு. அங்கித் ஜஜூ மற்றும் திருமதி ஷீப்ரா சுமீத் கப்ரா.

• திரு. வீரேஷ் ஜோஷி ஆக்ஸிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர்டர்கள் குறித்த பொது அல்லாத தகவல்களை திரு. பிரஜேஷ் குரானியுடன் பகிர்ந்து கொண்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• துபாயில் இருந்து பிற 9 அறிவிப்புகளின் (வழித்தட/கோவேறு கழுதை கணக்குகள்) கணக்குகளில் திரு. ப்ரிஜேஷ் குரானி முன்னணி வர்த்தகங்களை வைத்திருப்பதை செபி கண்டறிந்தது.
• செபி மொத்த சட்டவிரோத ஆதாயங்களை ஐ. என். ஆர் 30,55,89, 668.96 என கணக்கிடுகிறது.
• இலாபங்கள் பணம் மற்றும்'அங்கடியாஸ்'(அதிகாரப்பூர்வமற்ற கூரியர்கள்) மூலம் திரு சுமித் தேசாய்க்கும் பின்னர் திரு வீரேஷ் ஜோஷிக்கும் மாற்றப்பட்டதாக செபி குறிப்பிட்டது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டம் மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகளின் மீறல்களை நிவர்த்தி செய்கிறது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்