குப்தா பவர் உள்கட்டமைப்பு மோசடி வழக்கில் 139 வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பங்குகளை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை

குப்தா பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிபிஐஎல்) செய்த வங்கி மோசடி தொடர்பான விசாரணை தொடர்பான தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் சொத்துக்களை முடக்குவதாக கொல்கத்தா மண்டல அலுவலகம்-II இன் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறிப்பிடத்தக்க நிதி முறைகேடுகள் மற்றும் ஒரு பெரிய பெருநிறுவன நிறுவனம் மற்றும் அதன் வங்கி கூட்டமைப்புடன் தொடர்புடைய சொத்துக்களை முடக்குவது குறித்து குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் எம்/எஸ் குப்தா பவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிபிஐஎல்), அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், அதன் நிர்வாகத்துடன் தொடர்புடைய நபர்கள், வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு (கனரா வங்கி முன்னணி வங்கியாக), மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இடி) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிஷாவில் உள்ள 9 இடங்களில் 05.10.2026 இல் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை அமலாக்கத்துறை நடத்தியது.
• 139 வங்கிக் கணக்குகள், பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் ஜிபிஐஎல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தனிநபர்கள் தொடர்பான பங்குகள் முடக்கப்பட்டன.
• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் பிரிவு 17 (1-ஏ) இன் கீழ் மூன்று உயர்தர கார்கள் (2 மெர்சிடிஸ் மற்றும் 1 பிஎம்டபிள்யூ) முடக்கப்பட்டன.
• சிபிஐ பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• ₹1 கோடி திட்டம்/ஈ. பி. சி. பங்கு உட்பட பங்கு மதிப்புகளை உயர்த்துவதன் மூலம் ஜிபிஐஎல் வரைதல் சக்தி மற்றும் கடன் வாங்கும் திறனை கையாண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• பெறுதல்களில் ₹ 115.15 கோடி என்ற முரண்பாடு காணப்பட்டது, சர்ச்சைக்குரிய/சந்தேகத்திற்குரிய பெறுதல்கள் தகுதியானவை என்று பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டன.
• நிலையான சொத்து மதிப்புகள் ₹ 211.36 கோடியிலிருந்து ₹ 493.39 கோடியாக உயர்ந்தன, இதில் அறிக்கைகளை ஆதரிக்காமல் ₹ 298.98 கோடி மறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.
• ஜிபிஐஎல் தனது நிதியாண்டின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் 80 கோடி ரூபாய் கொள்முதல்-பில் தள்ளுபடி வசதியை வெளியிடத் தவறியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• வழக்கமான கடன் சேவைக்கான தோற்றத்தை உருவாக்க காலாண்டு இறுதி தேதிகளில் கடன் கணக்குகள் மூலம் நிதிகள் வழிநடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• கனரா வங்கியின் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு சுமார் 1,174 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், மொத்த கூட்டமைப்பு வெளிப்பாடு தோராயமாக 3,590 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.

ஆவணத்திலும்

• அக்டோபர் 2018 முதல் செப்டம்பர் 2023 வரையிலான காலத்தை அமலாக்கத்துறை விசாரணை உள்ளடக்கியது.
• ஜி. பி. ஐ. எல் மேற்கு வங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு ஒடிஷாவின் புவனேஸ்வரில் உள்ள அதன் பெருநிறுவன அலுவலகத்துடன் கேபிள்கள், கண்டக்டர்கள் மற்றும் கம்பிகளை உற்பத்தி செய்கிறது.
• தடயவியல் தணிக்கை இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு நிதி திசைதிருப்பப்படுவதைக் குறிக்கும் பரிவர்த்தனைகளை அடையாளம் கண்டது.
• மேலும் விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.