டிஜிட்டல் கைது ஊழலுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளில் ₹2.12 கோடியை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது

இது குவஹாத்தி மண்டல அலுவலகம்-1 இன் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் செய்திக்குறிப்பு, ஒரு மூத்த குடிமகனின்'டிஜிட்டல் கைது'சம்பந்தப்பட்ட இணைய மோசடி வழக்குடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்குகளில் சுமார் ரூ. 2.12 கோடியை தற்காலிகமாக இணைப்பதாக அறிவித்தது. இது முதியவர்களை ஏமாற்ற பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டு முறையையும், வருமானத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கையையும் விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), குவஹாத்தி மண்டல அலுவலகம்-I; குவஹாத்தியில் பாதிக்கப்பட்ட மூத்த குடிமகன்; சைபர் மோசடிகள் மற்றும் கோவேறு கழுதை கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் நெட்வொர்க்; மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள் (ஆக்சிஸ் வங்கி, பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, ஃபெடரல் வங்கி, இண்டஸ்இண்ட் வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மற்றும் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா).

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் பிரிவு 5 (1) இன் கீழ் தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவை அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டது.
• ஆறு வங்கிகளில் உள்ள 43 வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து சுமார் ரூ. 2.12 கோடி இணைக்கப்பட்டது.
• அஸ்ஸாம், குவஹாத்தியில் உள்ள சைபர் காவல் நிலையம், சிஐடி, பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா, 2023 மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• இந்த மோசடி செப்டம்பர் மற்றும் டிசம்பர் 2025 க்கு இடையில் நடந்தது, அங்கு மோசடி செய்பவர்கள் ட்ராய், மும்பை குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்தனர்.
• பாதிக்கப்பட்டவர் சொத்துக்களை கலைத்து கடன் வாங்குவதன் மூலம் 19 பரிவர்த்தனைகளில் ரூ. 2.13 கோடியை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
• குற்றத்தின் வருமானத்தை வழிநடத்தவும் மறைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் கோவேறு கழுதை கணக்குகளின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்கின் ஒரு பகுதியாக இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளை அமலாக்கத்துறை அடையாளம் கண்டது.

ஆவணத்திலும்

• மோசடி செய்பவர்கள் வாட்ஸ்அப் வீடியோ அழைப்புகளைப் பயன்படுத்தி புனையப்பட்ட நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் மற்றும் போலி'டிஜிட்டல் கைது வாரண்ட்'ஆகியவற்றைக் காட்டினர்.
• பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்தினால் தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் காவலில் வைப்பதாக அச்சுறுத்தப்பட்டார்.
• நிதிகள் பல அடுக்கு கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டன, பணமாக திரும்பப் பெறப்பட்டன, டிஜிட்டல் நாணயமாக மாற்றப்பட்டன அல்லது பாதையை மறைக்க கட்டண நுழைவாயில்களுக்கு மாற்றப்பட்டன.
• கோவேறு கழுதை கணக்குகளில் உள்ள பரிவர்த்தனைகள் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் அறிவிக்கப்பட்ட சுயவிவரங்களுடன் முரணாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.