எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய 22 கணக்குகளில் ரூ. 4.76 கோடியை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது

இந்திய-மியான்மர் எல்லை வழியாக செயல்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பணமோசடி வலையமைப்புக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் (NCB), குற்றம் சாட்டப்பட்ட தனிநபர் தாங்சின்டுவாங் என்ற சிண்டுவாங் (மியான்மர் நாட்டவர்), கடத்தல் வலையமைப்பில் உள்ள பிற கூட்டாளிகள் மற்றும் பணமோசடி திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 22 வங்கிக் கணக்குகளை வைத்திருப்பவர்கள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் பிரிவு 5 (1) இன் கீழ் சுமார் ரூ. 4.76 கோடி மதிப்புள்ள 22 வங்கிக் கணக்குகளில் நிலுவையில் உள்ள அசையும் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• என்சிபி வழக்கு எண். 07/2025 இலிருந்து எழும் என்சிபி, அகர்டலா மண்டல பிரிவு தாக்கல் செய்த வழக்கு புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• மிஸோராமில் உள்ள கெய்பாங் மற்றும் செலிங் இடையேயான கூட்டு நடவடிக்கையின் போது 49.101 கிலோ மெத்தாம்பேட்டமைன் மாத்திரை மற்றும் 21.08.2025 இல் 40 கிராம் ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்த முன்கணிப்பு குற்றமாகும்.
• மியான்மரில் இருந்து ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க் போதைப்பொருள் ஆதாரம், அவற்றை இந்தோ-மியான்மர் எல்லை வழியாக கொண்டு செல்வது மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ஹவாலா நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தி வருமானத்தை அடுக்கி வைப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• முக்கிய முத்திரையாக அடையாளம் காணப்பட்ட தங்சின்டுவாங் என்ற சிண்டுவாங், மே 2026 இல் என்சிபியால் கைது செய்யப்பட்டு ஐஸ்வாலில் உள்ள மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
• கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருள் கொள்முதல் மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டதாக சின்டுவாங் ஒப்புக் கொண்டார், மேலும் செயல்பாட்டு முறை மற்றும் வருமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் இந்திய வங்கிக் கணக்குகளின் விவரங்களை வெளிப்படுத்தினார்.
• பிரிவு 17 (1ஏ) இன் கீழ் ரூ. 3.42 கோடி முடக்கப்பட்டு, பி. எம். எல். ஏ., 2002 இன் பிரிவு 5 (1) இன் கீழ் தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்ட ரூ. 4.76 கோடி உட்பட மொத்தம் ரூ. 8.

ஆவணத்திலும்

• தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவு 28.09.2026 தேதியிட்டது.
• செய்திக்குறிப்பு 30.09.2026 தேதியிட்டது.
• வங்கிக் கணக்குகள் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் அறிவிக்கப்பட்ட வணிக சுயவிவரங்களுக்கு விகிதாசாரமான பரிவர்த்தனை அளவைக் காட்டியது என்று விசாரணையில் குறிப்பிடப்பட்டது.
• மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.