பதிவு செய்யப்படாத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டமாக கிரோபிட்டல் இயங்குகிறது என்று செபி முடிவு செய்தது

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ரிதுராஜ் ஷர்மா, கிருஷ்ண ஜோஷி, காயத்ரி ரின்வா, யோட்டா அக்ரோ வென்ச்சர் பிரைவேட் லிமிடெட், ஃபார்ம் சைலோ டெக் எல்எல்பி, இசட்எஃப் ப்ராஜெக்ட் 1 எல்எல்பி, இசட்எஃப் ப்ராஜெக்ட் 2 எல்எல்பி, இசட்எஃப் ப்ராஜெக்ட் 3 எல்எல்பி, தோஷன் சீட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கோபால் வஷாரம்பாய் குச்சடியா, கிரிஷ்குமார் ஈஸ்வர்லால் மக்வானா, எம்எஸ்விஓ வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ராகுல் மீனா, திவ்யா சோனி, நியூட்ரிகோஷ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், அலோக் சவுத்ரி, அசுதோஷ் திவாரி, ராகுல் சைனி, ஆனந்த்குமார் ஸ்ரீராம் மஹதோ, டாய்ஸ் பஜார் பிரைவேட் லிமிடெட், மனோஜ் மாரு, விக்ரம் சிங் ரத்தோர், விஷ்ணு தத் உபாத்யாயா, தனித்துவமான திட்டங்கள் (சுக் தன்வார்), மாதேஸ்வரி வர்த்தக நிறுவனம் (ரத்தன் சிங் பாட்டி), விஷ்ணு பாலாஜி பண்ணை தயாரிப்பாளர் நிறுவனம், அஞ்சலி கண்டேல், பூன்வால் தேவி, பூன்வால் தேவி,

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• ஏப்ரல் 2020 முதல் ஜனவரி 2024 வரை கிரோபிடல் வலைத்தளம் வழியாக ஃபார்ம் சைலோ டெக் எல்எல்பி மூலம் நிதி திரட்டப்படுவதை செபி விசாரித்தது.
• செபி சட்டம், சிஐஎஸ் ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகளை மீறி 1 முதல் 8 வரை அறிவிப்பாளர்கள் கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தை (சிஐஎஸ்) இயக்குகிறார்களா என்று செபி ஆய்வு செய்தது.
• 1 முதல் 8 வரை அறிவிப்பாளர்களுக்கும் பிற அறிவிப்பாளர்களுக்கும் இடையிலான நிதி பரிவர்த்தனைகள் அடிப்படை வணிகம் இல்லாதவையா என்பதை செபி ஆய்வு செய்தது, நிதிகள் வழித்தடங்களாக செயல்படுகின்றன.
• ஜனவரி 29,2024 தேதியிட்ட ஒரு இடைக்கால உத்தரவு, முதலீட்டாளர்களைக் கோருவதையோ, பணம் சேகரிப்பதையோ அல்லது பத்திரச் சந்தையை அணுகுவதையோ நிறுத்துமாறு 1 முதல் 8 வரை அறிவிப்புகளுக்கு உத்தரவிட்டது.
• இடைக்கால உத்தரவு கிரோபிட்டலுக்கான கொடுப்பனவுகளை ஏற்க வேண்டாம் என்று கேஷ்ஃப்ரீ பேமென்ட்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கும் உத்தரவிட்டது.
• அறிவிப்பாளர்கள் 15 (நியூட்ரிகோஷ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்) மற்றும் 16 (அலோக் சவுத்ரி) ஆகியோருக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் செப்டம்பர் 28,2026 தேதியிட்ட தீர்வு உத்தரவின் மூலம் தீர்க்கப்பட்டன.

ஆவணத்திலும்

• இந்த உத்தரவு ஒரு இறுதி ஆணையாகும், இது ஜனவரி 2024 இல் ஒரு இடைக்கால உத்தரவால் தொடங்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்கிறது.
• விசாரணைக் காலம் சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் (ஏப்ரல் 2020 முதல் ஜனவரி 2024 வரை) நீடித்தது.
• 1 முதல் 8 வரை நோட்டீஸ் அனுப்பியவர்கள், முடக்கப்பட்ட கணக்குகளால் ஏற்பட்ட வணிக இழப்புகளை மேற்கோள் காட்டி, இடைக்கால கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து பத்திரங்கள் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் (எஸ்ஏடி) மேல்முறையீடு செய்தனர்.