ஸ்டீல் கனெக்ட் இந்தியா வங்கி மோசடி வழக்கில் ரூ. 4.53 கோடியை பறிமுதல் செய்தது அமலாக்கத்துறை

ரூ. 79.56 கோடி கடன் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான குறிப்பிடத்தக்க அமலாக்க நடவடிக்கையை இது விவரிப்பதால் இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ மெசர்ஸ் ஸ்டீல் கனெக்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், அதன் முந்தைய இயக்குநர்கள், அறியப்படாத கூட்டாளிகள், சகோதரி நிறுவனங்கள், துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட வங்கி.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• அமலாக்கத்துறை அகமதாபாத் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் 24.08.2026 மீது தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவை (பி. ஏ. ஓ) வெளியிட்டது.
• சுமார் ரூ. 4.53 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
• இந்த வழக்கில் குற்றத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ. 79.56 கோடி ஆகும்.
• இந்திய தண்டனைச் சட்டம், 1860 மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988 ஆகியவற்றின் கீழ் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் கூட்டு சேர்ந்து கடன் விதிமுறைகளை மீறியதாகவும், ரொக்கப் பணம் எடுப்பதன் மூலம் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதாகவும், உண்மையான வணிக பரிவர்த்தனைகள் இல்லாமல் சகோதரி நிறுவனங்களுக்கு நிதியை மாற்றுவதாகவும் அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• கடன் வருமானம் கூட்டமைப்பு அல்லாத வங்கிக் கணக்குகள், இயக்குநர்களின் தனிப்பட்ட கணக்குகள் மற்றும் துணை நிறுவனங்கள் மூலம் பரிவர்த்தனைகள் மூலம் செலுத்தப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• வங்கிக்கு தவறான இழப்பு மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு தவறான லாபத்தை ஏற்படுத்தும் நேர்மையற்ற நோக்கத்துடன் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை கூறியது.
• பணப் பாய்ச்சல் மற்றும் நிதியின் பயன்பாடு குறித்து மேலும் விசாரணை தற்போது நடந்து வருகிறது.