மோடக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட்டில் ₹1 கோடி பற்றாக்குறையை செபி கண்டறிந்தது

வாடிக்கையாளர் நிதி மற்றும் பத்திரங்களை தவறாகப் பயன்படுத்துதல், பதிவுகளை பொய்யாக்குவது மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை மீறல்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்கு தரகரான மோடக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இது.

மோடக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் (செபி பதிவு எண். ஐஎன்எஸ் 2000211434); திரு பவன் குமார் சச்சதேவா (இயக்குனர்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி); திரு தர்மேந்திர குமார் அரோரா (முன்னாள் முக்கிய முடிவெடுப்பவர், இறந்தவர்).

• வாடிக்கையாளர் நிதி மற்றும் பத்திரங்களை நிறுவனம் தவறாகப் பயன்படுத்தியதை செபி கண்டறிந்தது, இதன் விளைவாக ரூ. 125.92 கோடி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.
• வாடிக்கையாளர்களின் பத்திரங்களின் பதிவேட்டை நிறுவனம் பொய்யாக்கியதாகவும், அதன் புத்தகங்கள் மற்றும் கணக்குகளை தவறாக சித்தரித்ததாகவும் செபி கண்டறிந்தது.
• நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முறையற்ற காலமுறை கொடுப்பனவுகளைச் செய்ததாகவும், பங்கு தரகுத் தவிர பிற வணிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் செபி கண்டறிந்தது.
• ஒரு பங்கு தரகராக நிறுவனத்தின் பதிவை ரத்து செய்ய நியமிக்கப்பட்ட ஆணையம் பரிந்துரைத்தது.
• கே. பி. எம். ஜி (என். எஸ். இ. ஆல் நியமிக்கப்பட்ட) நடத்திய தடயவியல் தணிக்கை முறைகேடு மற்றும் பற்றாக்குறைகளை வெளிப்படுத்தியது.
• ஆரம்ப விசாரணைக்கு முந்தைய காரணம் காட்டும் அறிவிப்புக்கு நிறுவனம் பதிலளிக்கவில்லை, இது அந்த கட்டத்தில் ஒருதலைப்பட்ச நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுத்தது.
• பிற்கால விசாரணைகளில் நிறுவனத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய பவன் குமார் சச்சதேவா, நிறுவனம் செயல்படவில்லை என்று கூறினார்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்