தவறான வகைப்பாடு மற்றும் தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகள் குறித்து இமாமி ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்திற்கு செபி உத்தரவு

இது எமாமி ரியால்டி லிமிடெட் (ஈஆர்எல்) தொடர்பான செபியின் தீர்ப்பளிக்கும் உத்தரவாகும், இது தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளை வெளிப்படுத்தாதது, குறிப்பிட்ட கடன்களுக்கான முன் தணிக்கைக் குழுவின் ஒப்புதல் இல்லாதது மற்றும் முதலீடுகளை நிதி அறிக்கைகளில் சரக்குகளாக தவறாக வகைப்படுத்துவது தொடர்பான மீறல்கள் குறித்து ஆராய்கிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இமாமி ரியால்டி லிமிடெட் (முன்பு இமாமி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்)

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• இமாமி அக்ரோடெக் லிமிடெட் (EAL) ஐ ஒரு தொடர்புடைய தரப்பாக வெளியிடத் தவறியதாகவும், ₹ 102.15 கோடி (நிதியாண்டு 2014) மற்றும் ₹ 78.20 கோடி (நிதியாண்டு 2015) கடன்களைப் புகாரளித்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
• ஆட் அல்பாட்ராஸ் ப்ராபர்டீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (ஏ. ஏ. பி. பி. எல்) ஐ ஒரு தொடர்புடைய தரப்பாக வெளியிடத் தவறியதாகவும், 80 கோடி ரூபாய் (நிதியாண்டு 2014) வைப்புத்தொகையைப் புகாரளித்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
• சஞ்சீவனி வியாபார் எல்எல்பி (எஸ். வி. எல்) ஐ ஒரு தொடர்புடைய கட்சியாக வெளியிடத் தவறியதாகவும், ரூ. 26.90 கோடி (நிதியாண்டு 2015) கடன்களைப் புகாரளித்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
• ஆகஸ்ட் 2016 இல் லோகிட்கா ப்ராபர்ட்டி எல்எல்பிக்கு ரூ. 25 லட்சம் கடனுக்கான தணிக்கைக் குழுவின் முன் ஒப்புதலைப் பெறத் தவறியதற்காக எல்ஓடிஆர் ஒழுங்குமுறைகளின் ஒழுங்குமுறை 23 (2) ஐ மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
• நிதியாண்டு 22 மற்றும் நிதியாண்டு 23 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தனித்துவமான நிதி அறிக்கைகளில்'முதலீடுகளுக்கு'பதிலாக பங்கு முதலீடுகள் மற்றும் கடனீட்டுப் பத்திரங்களில் ₹ 49.94 கோடியை'சரக்குகள்'என்று தவறாக வகைப்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
• விசாரணைக் காலம் நிதியாண்டு 14 முதல் நிதியாண்டு 25 வரை உள்ளடக்கியது.

ஆவணத்திலும்

• ஈஆர்எல் முன்பு இமாமி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் என்று அழைக்கப்பட்டது மற்றும் ஜூலை 2016 இல் இரண்டு துணை நிறுவனங்களுடன் இணைக்கப்பட்டது என்று அந்த உத்தரவு குறிப்பிடுகிறது.
• முதலீடுகளை சரக்குகளாக தவறாக வகைப்படுத்தியதன் விளைவாக ஈ. ஆர். எல்-இன் தனித்துவமான நிதி அறிக்கைகளில் நடப்பு சொத்துக்களை உயர்த்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• தொடர்புடைய தரப்பினரின் பரிவர்த்தனைகள் பல நிறுவனங்களில் மொத்தம் ₹200 கோடிக்கும் அதிகமான கடன்கள் மற்றும் வைப்புத்தொகை உட்பட குறிப்பிடத்தக்க தொகைகளை உள்ளடக்கியது.