வாடிக்கையாளர் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் ஜெயனம் புரோக்கிங் மீது செபி தீர்ப்பு

இது குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகள், நிறுவனத்தின் பதில்கள் மற்றும் விசாரணையின் நடைமுறை வரலாற்றை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ஜெயனம் புரோக்கிங் லிமிடெட் (பான்ஃ AABCJ3918N)

செபி என்ன கண்டுபிடித்தது அல்லது ஆர்டர் செய்தது

• செபி ஏப்ரல் 2021-செப்டம்பர் 2022 மற்றும் நவம்பர் 2022-நவம்பர் 2023 காலகட்டங்களுக்கான ஆய்வுகளை நடத்தியது.
• வாடிக்கையாளர் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துதல், டி + 2 + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதியளித்தல் மற்றும் கே. ஒய். சி/கே. ஆர். ஏ செயல்முறை தோல்விகள் ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• செபி ரூ. 50,88,170 என்ற வேறுபாட்டைக் கவனித்தது-30.09.2022 இல் தெரிவிக்கப்பட்ட வங்கி நிலுவைகளில்.
• மின்னஞ்சல்/மொபைல் எண்களில் உள்ள முரண்பாடுகள், தரகு வருமானத்தை தவறாக புகாரளித்தல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு இணங்காமை (எ. கா., எஸ். டி. க்யூ. சி சான்றிதழ்கள் இல்லாதது, வி. ஏ. பி. டி மற்றும் சி. இ. ஆர். டி-இன் பதிவு) ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• குறிப்பிட்ட நோக்கங்களைத் தவிர வேறு நோக்கங்களுக்காக நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• ஜூலை 31,2026 அன்று நடந்த விசாரணையின் போது குற்றச்சாட்டுகளை ஏற்றுக்கொண்ட நிறுவனம், திருத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறியது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டத்தின் பிரிவு 15-I மற்றும் எஸ். சி. ஆர். ஏ சட்டத்தின் பிரிவு 23-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு நடவடிக்கையாகும்.

ஆவணத்திலும்

• இந்நிறுவனம் பி. எஸ். இ, என். எஸ். இ, எம். சி. எக்ஸ், என். சி. டி. இ. எக்ஸ் ஆகியவற்றில் பங்கு தரகராகவும், சி. டி. எஸ். எல். இல் வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளராகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
• சில'நிதி'நிகழ்வுகள் சிறிய சேவை கட்டணங்கள் (ரூ. 500 க்கு கீழ்) அல்லது தொழில்நுட்ப பிழைகள் என்று நிறுவனம் வாதிட்டது, பணப் பரிவர்த்தனை கடமைகள் அல்ல.
• சில லெட்ஜர் பொருந்தாதவை நிறுவன/பாதுகாவலர் வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது அதன் சொந்த பிஎம்எஸ் குறியீட்டை உள்ளடக்கியது என்று நிறுவனம் கூறியது, இது மேம்படுத்தப்பட்ட மேற்பார்வையின் கீழ் தெரிவிக்கப்படக்கூடாது என்று அது வாதிட்டது.