ஜெயனம் புரோக்கிங் லிமிடெட் விஷயத்தில் தீர்ப்பளிக்கும் உத்தரவு

இந்த உத்தரவு 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆய்வுகளின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட பங்கு தரகர் ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்கவில்லை என்று கூறப்பட்டதற்காக ஜெயனம் புரோக்கிங் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு எதிரான செபியின் தீர்ப்பு நடவடிக்கைகளை விவரிக்கிறது. இது குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகள், நிறுவனத்தின் பதில்கள் மற்றும் விசாரணையின் நடைமுறை வரலாற்றை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

ஜெயனம் புரோக்கிங் லிமிடெட் (பான்ஃ AABCJ3918N)

• செபி ஏப்ரல் 2021-செப்டம்பர் 2022 மற்றும் நவம்பர் 2022-நவம்பர் 2023 காலகட்டங்களுக்கான ஆய்வுகளை நடத்தியது.
• வாடிக்கையாளர் நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துதல், டி + 2 + 5 நாட்களுக்கு அப்பால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதியளித்தல் மற்றும் கே. ஒய். சி/கே. ஆர். ஏ செயல்முறை தோல்விகள் ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• செபி ரூ. 50,88,170 என்ற வேறுபாட்டைக் கவனித்தது-30.09.2022 இல் தெரிவிக்கப்பட்ட வங்கி நிலுவைகளில்.
• மின்னஞ்சல்/மொபைல் எண்களில் உள்ள முரண்பாடுகள், தரகு வருமானத்தை தவறாக புகாரளித்தல் மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு இணங்காமை (எ. கா., எஸ். டி. க்யூ. சி சான்றிதழ்கள் இல்லாதது, வி. ஏ. பி. டி மற்றும் சி. இ. ஆர். டி-இன் பதிவு) ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.
• குறிப்பிட்ட நோக்கங்களைத் தவிர வேறு நோக்கங்களுக்காக நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• ஜூலை 31,2026 அன்று நடந்த விசாரணையின் போது குற்றச்சாட்டுகளை ஏற்றுக்கொண்ட நிறுவனம், திருத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறியது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டத்தின் பிரிவு 15-I மற்றும் எஸ். சி. ஆர். ஏ சட்டத்தின் பிரிவு 23-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு நடவடிக்கையாகும்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்