வட்டியில்லா கடன்கள் மூலம் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட ₹1 கோடியை செபி கண்டறிந்துள்ளது.

இந்த உத்தரவு தாராபூர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் லிமிடெட் (டி. டி. எல்) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் தொடர்பான தரப்பினருக்கு வட்டியில்லா கடன்கள் மூலம் நிதியை திருப்பிவிட்டதாகவும், ஏப்ரல் 2018 முதல் மார்ச் 2023 வரை கற்பனையான வர்த்தக பெறுதல்கள் மூலம் நிதி அறிக்கைகளை உயர்த்தியதாகவும் செபி கண்டறிந்துள்ளது.

தாராப்பூர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் லிமிடெட், சவுத்ரி குளோபல் லிமிடெட், விததா டவர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், லோரெய்ன் ஃபைனான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ரோஹித் ஸ்டீல் லேமினேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், டீகே அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் பிரைவேட் லிமிடெட், குமுதினி இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட், ஆஷதீப் மல்டிடிரேட் பிரைவேட் லிமிடெட், சுரேஷ் சாகரம் மோரே, ராஜேந்திர குமார் சவுத்ரி, காஞ்சி தயாபாய் சாவ்டா, சுரேஷ் குமார் சவுத்ரி, அனில் மகாபீர் குப்தா, கிரண் ஸ்ரீவஸ்தவ், மைக்கேல் எலியாஸ் டால்மெட், ரீனா ஓம்பிரகாஷ் திரிவேதி, ராச்சனா பாரியா, பூஜா சோனி மற்றும் கணேஷ் கங்காராம் மாதரி.

• டிடிஎல் வட்டியில்லா கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள் மூலம் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு ரூ. 31.46 கோடி நிகர தொகையை திருப்பி அனுப்பியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• டிடிஎல் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் கற்பனையான பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவு செய்திருப்பதை செபி கண்டறிந்தது, இதன் விளைவாக வருவாய் மற்றும் நிகர மதிப்பு உயர்ந்தது, மேலும் வர்த்தக ரசீதுகளில் ரூ. 14.37 கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
• தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனைகளை வெளிப்படுத்தாதது மற்றும் தணிக்கைக் குழு கூட்டங்கள் தொடர்பான தவறான வெளிப்பாடுகள் உள்ளிட்ட பெருநிறுவன நிர்வாக தோல்விகளை செபி அடையாளம் கண்டது.
• நோட்டீஸ் எண் 18 (பூஜா சோனி) பல வாய்ப்புகள் இருந்தபோதிலும் காரணம் காட்டு அறிவிப்புக்கு பதிலளிக்கவோ அல்லது விசாரணையில் கலந்து கொள்ளவோ தவறிவிட்டார் என்று செபி கண்டறிந்தது, இது குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொள்வதற்கான ஒருதலைப்பட்ச அனுமானத்திற்கு வழிவகுத்தது.
• சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களாகக் குறிக்கப்பட்ட போதிலும், டிடிஎல் நிதியாண்டில் (2022-23) மற்றும் நிதியாண்டில் (2023-24) சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களுக்கான விதிகளை உருவாக்கவில்லை என்று செபி குறிப்பிட்டது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்