7. 95 கோடி ஐபிஓ நிதி நான்கு விற்பனையாளர்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது

இந்த உத்தரவு வீர்ருபா ஜுவல்லர்ஸ் லிமிடெட் (வி. ஜே. எல்) நிர்வாக இயக்குனர், வணிக வங்கியாளர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப். ஓ. சி. எல்) மற்றும் மூன்று தனிநபர்கள் மீது ஐபிஓ வருமானத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தியது மற்றும் எஸ்க்ரோ ஒப்பந்த விதிமுறைகளை மீறுவது தொடர்பான மீறல்களுக்காக செபியின் தீர்ப்பு நடவடிக்கைகளை விவரிக்கிறது.

திரு. சிராக் அரவிந்த் பாய் ஷா, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (எஃப்ஓசிஎல்), திருமதி மாலா சோனேஜி, திரு. ருஷப் பிரதீப் ஷெராஃப், திரு. சத்யேன் பூபேந்திர தலால் மற்றும் வீர்ருபா ஜுவல்லர்ஸ் லிமிடெட் (வழங்குநர்).

• விஜேஎல்லின் நிகர ஐபிஓ வருமானத்தில் (₹7.95 கோடி) 100% நான்கு மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்களுக்கு (அக்ஷத் கோல்டு, கருணா புல்லியன், நவ்கர் கோல்டு, சாத்வா கோல்டு) எஸ்க்ரோ கணக்கிலிருந்து நேரடியாக அனுப்பப்பட்டதாக செபி கண்டறிந்தது.
• எஸ்க்ரோ ஒப்பந்தத்தை மீறி, இந்த இடமாற்றங்களை அங்கீகரிக்க எஃப். ஓ. சி. எல் தவறான அறிவுறுத்தல் படிவத்தைப் (வெளியீட்டு செலவுகளுக்கான இணைப்பு ஏ 2) பயன்படுத்தியதாக செபி கவனித்தது.
• வி. ஜே. எல்-இன் நிர்வாக இயக்குனர் திரு. சிராக் அரவிந்த்பாய் ஷா ஆர்டிஜிஎஸ் படிவங்களில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறி செபிக்கு தவறான தகவல்களை சமர்ப்பித்ததாக செபி குறிப்பிட்டது, இது எஃப்ஓசிஎல் மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கியின் ஆதாரங்களுக்கு முரணானது.
• எல். ஓ. டி. ஆர் ஒழுங்குமுறைகள், ஐ. சி. டி. ஆர் ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் வணிக வங்கியாளர்களின் ஒழுங்குமுறைகளை மீறுவதாகக் கூறப்படுவதை இந்த உத்தரவு மேற்கோள் காட்டுகிறது.
• இந்த ஆவணம் செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவு 15-I இன் கீழ் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு ஆணையாகும்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்