மோடெக்ஸ் வாடிக்கையாளர் நிதி முறைகேடு மற்றும் பொய்யான பதிவுகளை செபி கண்டறிந்தது

மொடெக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் இரண்டு இயக்குநர்கள் குறித்து செபி அளித்த இறுதி உத்தரவு இது, வாடிக்கையாளர் நிதி மற்றும் பத்திரங்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியது, பதிவுகளை பொய்யாக்கியது மற்றும் கணக்குகளை தவறாக சித்தரிப்பது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து.

மோடக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட், திரு தர்மேந்திர குமார் அரோரா, திரு பவன் குமார் சச்சதேவா

• வாடிக்கையாளர் பத்திரங்கள் மற்றும் நிதிகளை திசைதிருப்புதல்/தவறாகப் பயன்படுத்துதல், வாடிக்கையாளர் நிதிகளின் பற்றாக்குறை மற்றும் புத்தகங்கள் மற்றும் கணக்குகளை தவறாக சித்தரிப்பது உள்ளிட்ட மீறல்களை செபி கண்டறிந்தது.
• பத்திரங்கள் சந்தையை அணுகுவதிலிருந்தும் பத்திரங்களை கையாள்வதிலிருந்தும் அறிவிப்பாளர்கள் தடைசெய்யப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவுகளை செபி உறுதிப்படுத்தியது.
• அறிவிப்பாளர்களின் சொத்துக்கள் பணம் செலுத்துவதற்கோ அல்லது வாடிக்கையாளர்கள்/முதலீட்டாளர்களுக்கு பத்திரங்களை வழங்குவதற்கோ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று செபி உத்தரவிட்டது.
• அறிவிப்பாளர்களின் சொத்துக்களிலிருந்து நிதியை பெறுவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர் நிதியின் பற்றாக்குறையை சரிசெய்வதை உறுதி செய்யுமாறு பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் தீர்வுக் கழகங்களுக்கு செபி உத்தரவிட்டது.
• ஏப்ரல் 1,2017 முதல் ஜனவரி 24,2020 வரையிலான காலகட்டத்தில் என்எஸ்இ நடத்திய தடயவியல் தணிக்கை இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நம்பப்பட்டது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்