மிகக் குறைந்த வருவாய் இருந்தபோதிலும் தேனு பில்ட்கானின் சந்தை மூலதனம் 4,925 கோடி ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாக செபி கண்டறிந்துள்ளது.

இது தேனு பில்ட்கான் இன்ஃப்ரா லிமிடெட் (டி. பி. ஐ. எல்) மற்றும் எட்டு பிற நிறுவனங்கள்/தனிநபர்கள் தொடர்பான செபி-யின் இடைக்கால உத்தரவாகும், இது நிதிகளை ரவுண்ட்-ட்ரிப் செய்ததாகவும், டி. பி. ஐ. எல்-இன் நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் பங்கு விலையை கையாளப்பட்டதாகவும் கூறப்படும் கடன்கள் மற்றும் முன்னுரிமை ஒதுக்கீடுகள் மூலம் குற்றச்சாட்டுகளை ஆராய்கிறது.

தேனு பில்ட்கான் இன்ஃப்ரா லிமிடெட், கோல்கொண்டா அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ரூஷன்ஸ் லிமிடெட், சாந்தா ஏஜென்சிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், திரு நிவாஸ் லீசிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், டியான் கன்சூமர் லிமிடெட், ட்விங்கிள் மெர்கன்டைல்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், உத்சவ் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட், சுரேந்திர குமார் ஜெயின் மற்றும் வீரேந்திர ஜெயின்.

• தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகத்தின் (எஸ். எஃப். ஐ. ஓ) குறிப்பின் அடிப்படையில் செபி இந்த பரிசோதனையைத் தொடங்கியது.
• டிசம்பர் 24,2024 முதல் டிசம்பர் 31,2024 வரை ஏழு நிறுவனங்களிடமிருந்து டி. பி. ஐ. எல் பெற்ற பாதுகாப்பற்ற கடன்களில் 1,000 கோடி ரூபாய் ரவுண்ட்-ட்ரிப் செய்ததற்கான முதன்மையான ஆதாரங்களை செபி கண்டறிந்தது.
• இந்த கடன்களில் சுமார் 840 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கும் ஆறு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை ஒதுக்கீடு மூலம் பங்கு பங்குகளாக மாற்றப்பட்டன.
• இந்த ஒதுக்கீட்டின் விளைவாக புதிய ஒதுக்கீட்டாளர்கள் டி. பி. ஐ. எல்-இன் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளில் தோராயமாக 99.70% வைத்திருந்தனர்.
• கணக்குப் புத்தகங்கள் மற்றும் நிதி அறிக்கைகளை கையாளுதல் உட்பட பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் செபி சட்டத்தை முதல் பார்வையில் மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டுகிறது.
• செபி சட்டத்தின் 11 (1), 11 (4) மற்றும் 11பி பிரிவுகளின் கீழ் இந்த உத்தரவு இடைக்காலமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
• டிபிஐஎல்லின் என். பி. எஃப். சி பதிவு செப்டம்பர் 2025 இல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் ரத்து செய்யப்பட்டது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்