கோல்டன் டொபாகோவின் துணை நிறுவனத்தில் ₹17, 195.3 லட்சம் நிலுவையில் இருப்பதாக செபி கண்டறிந்தது

கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் (ஜி. டி. எல்) தனது கணக்குகளை நிதியாண்டு 2009-10 மற்றும் நிதியாண்டு 2020-21 க்கு இடையில் கோல்டன் ரியால்டி & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிஆர்ஐஎல்) என்ற துணை நிறுவனத்திற்கு நிதியை திருப்பி, இந்த நிதிகளின் நோக்கத்தை அதன் வருடாந்திர அறிக்கைகளில் தவறாக சித்தரிப்பதன் மூலம் கையாளியதா என்பது குறித்த செபியின் விசாரணையை இந்த உத்தரவு விவரிக்கிறது.

பவன் குமார் மால்சாரியா (அறிவிப்பு பெற்றவர்), கோல்டன் டொபாகோ லிமிடெட் (ஜிடிஎல்), கோல்டன் ரியால்டி & இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் (ஜிஆர்ஐஎல்), டபிள்யூஜிஎஃப் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (டபிள்யூஜிஎஃப்)

• செபி (எல்ஓடிஆர்) ஒழுங்குமுறைகள், 2015 இன் ஒழுங்குமுறை 17 (8) மற்றும் 33 (2) (ஏ) ஐ மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நிதியாண்டு 2009-10 மற்றும் நிதியாண்டு 2014-15 க்கு இடையில் ஜிடிஎல் ஜிஆர்ஐஎல் நிறுவனத்திற்கு ரூ. 21, 172.11 லட்சங்களை முன்கூட்டியே வழங்கியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• கிரில் நிறுவனத்திற்கு வணிகப் பொருள் எதுவும் இல்லை என்றும் ஒருபோதும் வணிகத்தைத் தொடங்கவில்லை என்றும் செபி கவனித்தது.
• ஜிஆர்ஐஎல் நிறுவனத்திலிருந்து டபிள்யூஜிஎஃப் பைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கு நிதி திருப்பி விடப்பட்டதாக செபி குறிப்பிட்டது.
• ஜி. டி. எல் தனது வருடாந்திர அறிக்கைகளில் நில மேம்பாட்டு உரிமைகளுக்காக நிதியைப் பயன்படுத்துவதை தவறாக சித்தரித்ததாக செபி முடிவு செய்தது.
• இந்த உத்தரவு செபி சட்டம், 1992 இன் பிரிவு 15-I இன் கீழ் ஒரு தீர்ப்பு உத்தரவாகும்.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்