ரூ. 1.99 கோடியை செபி பறிமுதல் செய்தது

ஜனவரி 2022 முதல் பிப்ரவரி 2023 வரை சட்டவிரோத இலாபங்களைப் பெற ஒரு தரகர் ஊழியரிடமிருந்து பகிரங்கமற்ற தகவல்களைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் பிரிஜேஷ் குரானி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட தனிநபர்கள் குழுவால் வர்த்தகங்கள் முன்னணியில் நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் செபியின் விசாரணையை இந்த உத்தரவு உரையாற்றுகிறது.

ப்ரீஜேஷ் குரானி, நவ்நித் கடோயா, பாரதி நவ்நித் கடோயா, ரேகா அருண் குரானி, தாரினி குரானி, வில்பா வோரா மற்றும் பிரணவ் வோரா.

• பெரிய வாடிக்கையாளர் ஆர்டர்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதன் மூலம் அறிவிப்பாளர்கள் செபி சட்டம் மற்றும் பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகளின் பிரிவு 12 ஏ ஐ மீறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• 2 முதல் 5 வரை நோட்டீஸ்கள் தங்கள் வர்த்தகக் கணக்குகளை நோட்டீஸர் 1-க்கு கடன் கொடுத்ததாகவும், அவர் ரூ. 1.99 கோடி சட்டவிரோத ஆதாயத்தைப் பெற்றதாகவும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நோட்டீஸ் 6 மற்றும் 7 ஆகியவை தகவல் வழங்குநர்களாக செயல்பட்டதாகவும், நோட்டீஸ் 7 பிக் கிளையண்டுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும், நோட்டீஸ் 6 தனது வர்த்தக முனையத்திற்கு கடன் வழங்குவதாகவும் செபி குற்றம் சாட்டியது.
• பத்திரங்கள் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதிலிருந்து அவர்கள் ஏன் தடை செய்யப்படக்கூடாது என்பதற்கும், சட்டவிரோத ஆதாயங்களை நிராகரிக்க ஏன் உத்தரவிடக்கூடாது என்பதற்கும் காரணம் காட்டுமாறு செபி அறிவிப்பாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தது.
• விசாரணைக் காலம் ஜனவரி 1,2022 முதல் பிப்ரவரி 28,2023 வரை இருந்தது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்